江苏宏图高科技股份有限公司 第六届董事会临时会议决议公告.PDFVIP

证券代码：600122 证券简称：宏图高科 公告编号：临2015-047 江苏宏图高科技股份有限公司 第六届董事会临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 公司第六届董事会临时会议于2015 年5 月28 日在公司总部以通 讯方式召开，会议通知及相关材料于2015 年5 月22 日以书面方式发 出。本次会议应出席董事9 人，实际出席9 人。本次会议的召集、召 开符合《公司法》、《公司章程》及 《公司董事会议事规则》的有关规 定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，通过了以下议案： （一）审议通过了《关于调整公司首期股权激励计划第二期股票 期权行权价格的议案》 因公司于2015 年5 月22 日实施了2014 年度利润分配方案，即 每 10 股派发现金红利 0.40 元（含税），根据公司《限制性股票与股 票期权激励计划（草案修订稿）》的有关行权价格调整规定，同意公 司首期股票期权第二期行权价格由4.15 元调整为4.11 元。 表决结果：同意 5 票；反对0 票；弃权0 票。 公司董事杨怀珍女士、仪垂林先生、程雪垠先生、张伟先生作为 本次股权激励计划的受益人，在审议该议案时回避了表决。 公司董事会就决定实施本次调整股票期权行权价格事宜已取得 公司2013 年第四次临时股东大会合法授权，本议案无需提交股东大 会审议。本议案的详细内容请参见公司临2015-048 公告。 （二）审议通过了《关于提名公司第六届董事会董事候选人的议 案》 公司董事陈斌先生因个人原因辞去董事职务，为满足公司经营管 理需要，公司董事会提名公司总裁辛克侠先生 （个人简历见附件）为 公司第六届董事会董事候选人，任期同本届董事会。 公司董事胡方先生因工作原因将常驻国外，提请辞去公司董事职 务，其在公司的其他职务保持不变。为满足公司经营管理需要，公司 董事会提名陈刚先生 （个人简历见附件）为公司第六届董事会董事候 选人，任期同本届董事会。 董事会提名委员会对辛克侠先生、陈刚先生的任职资格进行了审 核，同意提名人对董事候选人辛克侠先生、陈刚先生的提名。 逐项表决结果： 选举辛克侠先生为董事候选人：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 选举陈刚先生为董事候选人：同意 9 票；反对0 票；弃权0 票。 该议案尚需提交公司2015 年第三次临时股东大会审议。 公司独立董事就本次提名董事候选人发表独立意见如下：经审阅 上述人员的履历等材料，我们认为提名辛克侠先生、陈刚先生作为公 司董事候选人符合相关法律、行政法规和规章制度的要求，具备董事 任职资格，不存在《公司法》禁止担任公司高级管理人员职务的情形， 不存在被中国证监会确认为市场禁入者且禁入尚未解除的情形，具备 履行职务的条件和能力；公司第六届董事会董事候选人的提名程序合 法有效。同意提名辛克侠先生、陈刚先生为公司董事候选人，任期同 本届董事会，并同意提交公司股东大会选举。 （三）审议通过了《关于召开公司2015 年第三次临时股东大会 的议案》 公司董事会拟定于2015 年6 月16 日召开公司2015 年第三次临 时股东大会，审议《关于选举公司董事的议案》。 表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。 本次股东大会的会议通知详见上海证券交易所网站刊登的公司 临2015- 049 号公告。 三、上网公告附件 1、独立董事 《关于提名董事候选人的独立意见》。 2 、律师出具的 《法律意见书》 特此公告。 江苏宏图高科技股份有限公司董事会 二〇一五年五月二十九日 附件：