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江苏江南水务股份有限公司2014 年年度报告 公司代码：601199 公司简称：江南水务 江苏江南水务股份有限公司 2014 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、 江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人龚国贤、主管会计工作负责人王炜及会计机构负责人（会计主管人员）王炜声明： 保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司（母公司）2014年度共实现归属 于母公司所有者的净利润73,857,332.32元，根据《公司法》和《公司章程》的规定，提取10%法 定公积金7,385,733.23元后，未分配利润为66,471,599.09元；加上年初未分配利润 300,976,920.96元，2014年度实际可供股东分配的利润为367,448,520.05 元。 2014年度利润分配预案为：以2014年12月31日总股本23380万股为基数，向全体股东每股派发 现金红利0.23元（含税），共派发现金红利53,774,000.00元，尚余未分配利润313,674,520.05 元转入下一年度。本年度不进行资本公积金转增股本方案。 以上议案经董事会审议通过后，尚需提交公司2014年年度股东大会审议。 六、 前瞻性陈述的风险声明 本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投 资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 1 / 146 江苏江南水务股份有限公司2014 年年度报告 目录 第一节 释义及重大风险提示3 第二节 公司简介4 第三节 会计数据和财务指标摘要6 第四节 董事会报告 10 第五节 重要事项32 第六节 股份变动及股东情况37 第七节 优先股相关情况43 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况44 第九节 公司治理51 第十节 内部控制55 第十一节 财务报告56 第十二节 备查文件目录 146 2 / 146 江苏江南水务股份有限公司2014 年年度报告 第一节 释义及重大风险提示 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 江苏证监局 指 中国证券监督管理委员会江苏监管局 上交所 指 上海证券交易所 公司、本公司或江南水务 指 江苏江南水务股份有限公司 综合运用现代电子信息技术和设备，集有线/无线