潍坊北大青鸟华光科技股份有限公司-2013 年年度股东大会资料.pdfVIP

潍坊北大青鸟华光科技股份有限公司 2013 年年度股东大会资料 潍坊北大青鸟华光科技股份有限公司 2013 年度股东大会会议议程 一、会议时间：2014 年5 月23 日上午10 ∶00 二、会议地点：公司会议室 三、会议内容： (一)审议以下议案： 1、审议公司2013 年年度报告及摘要； 2、审议《2013 年度董事会工作报告》； 3、审议《2013 年度监事会工作报告》； 4、审议《公司2013 年度利润分配预案》； 5、审议《公司2013 年度财务决算报告》； 6、审议《关于审核公司董事、监事2013 年度薪酬及确定2014 年度薪 酬的议案》； 7、审议《关于核销、处臵部分资产的议案》； 8、审议《关于修改公司章程部分条款的议案》； 9、审议《关于公司前期会计差错更正的议案》； 10、审议《关于公司董事会换届选举的议案》； 11、审议《关于公司监事会换届选举的议案》。 (二)对议案提出意见或建议 (三)对议案进行投票表决 (四)宣读大会决议 四、出席会议的董事在股东大会记录上签字 五、出席会议的股东及股东代表签字 六、大会闭幕 1 2013 年度股东大会会议材料之一： 关于审议2013 年年度报告及摘要的议案 各位股东及股东代表： 公司2013 年年度报告及年度报告摘要已经编制完毕（详细内容已刊登 在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（ ） 上）。 现提请股东大会审议。 2014 年5 月23 日 2 2013 年度股东大会会议材料之二： 2013 年度董事会工作报告 各位股东及股东代表： 现在，我向董事会做2013 年度董事会工作报告，请予以审议。 一、2013 年工作总结 （一）2013 年主要工作情况 2013 年，公司董事会认真执行股东大会的各项决议，先后召开了五次 董事会会议。 1、第七届董事会第十三次会议审议通过了： （1 ）公司2012 年年度报告及摘要； （2 ）公司2012 年度董事会工作报告； （3）公司2012 年度利润分配预案； （4 ）关于续聘会计师事务所的议案； （5 ）2012 年度财务决算报告； （6 ）关于审核公司董事、监事及高级管理人员2012 年度薪酬及确定 2013 年度薪酬的议案； （7 ）关于核销部分应付帐款的议案； （8 ）关于申请公司股票交易撤销退市风险警示的议案； （9 ）关于召开2012 年年度股东大会的议案。 以上事项均已实施完毕。 2、第七届董事会第十四次会议审议通过了： （1 ）公司2013 年第一季度报告正文及全文； （2 ）关于同意子公司向银行申请贷款并为其贷款提供担保的议案。 3 （3）关于召开2013 年第一次临时股东大会的议案。 以上事项均已实施完毕。 3、第七届董事会第十五次会议审议通过了公司2013 年半年度报告正 文及摘要。 以上事项已实施完毕。 4、第七届董事会第十六次会议审议通过了《关于聘任公司常务副总经 理的议案》。 该事项已实施完毕。 5、第七届董事会第十七次会议审议通过了： （1 ）公司2013 年第三季度报告正文及全文； （2 ）关于向潍坊银行股份有限公司申请借款的议案； （3）关于变更会计师事务所的议案； （4 ）关于聘请2013 年度内控审计机构的议案； （5 ）关于召开2013 年第二次临时股东大会的议案。 以上事项均已实施完毕。 （二）2013 年公司主要经营情况 1、主要会计数据和业务指标情况。