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海南航空股份有限公司 2012 年年度报告 海南航空股份有限公司 600221 2012 年年度报告 海南航空股份有限公司 2012 年年度报告 重要提示 一、 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 普华永道中天会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人陈明、主管会计工作负责人徐洲金及会计机构负责人（会计主管人员）徐 洲金声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案：经普华永道中天会计师 事务所有限公司对公司2012 年度财务报告的审计，公司实现归属上市公司股东净利润 19.28 亿元，累计未分配利润53.98 亿元。根据《公司法》与《公司章程》的规定，从2012 年度税后利润中提取10%法定公积金0.89 亿元，实际可供股东分配的利润为53.09 亿元。 公司拟以资本公积每10 股转增10 股，并以2012 年年末总股本6,091,090,895 股为基数向 全体股东每10 股派发红利1.0 元（含税），共计派发现金红利609,109,089.50 元。 六、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？ 否 七、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 海南航空股份有限公司 2012 年年度报告 目录 第一节 释义及重大风险提示 1 第二节 公司简介2 第三节 会计数据和财务指标摘要4 第四节 董事会报告 6 第五节 重要事项 18 第六节 股份变动及股东情况 26 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 34 第八节 公司治理40 第九节 内部控制43 第十节 财务会计报告44 第十一节 备查文件目录 133 海南航空股份有限公司 2012 年年度报告 第一节 释义及重大风险提示 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 海南航空/公司 指 海南航空股份有限公司 大新华航空 指 大新华航空有限公司 海航集团 指 海航集团有限公司 二、 重大风险提示： 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带 责任。 1 海南航空股份有限公司 2012 年年度报告 第二节 公司简介 一、 公司信息 公司的中文名称 海南航空股份有限公司 公司的中文名称简称 海南航空 公司的外文名称 Hainan Airlines Co., Ltd 公司的外文名称缩写 HNA 公司的法定代表人 陈明 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 黄琪珺 武强 联系地址 海南省海口市国兴大道7 号海航大