海南航空股份有限公司2016年公司债券上市公告.PDFVIP

海南航空股份有限公司2011年公司债券上市公告 证券简称：“11海航01”、“11海航02” 证券代码：“122070”、“122071” 上市时间：2011年6月14日 上市地：上海证券交易所 上市推荐人：广发证券股份有限公司 第一节 绪言 重要提示 海南航空股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）已批准该上市公 告书，保证其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、 准确性、完整性负个别的和连带的责任。 上海证券交易所对公司债券上市的核准，不表明对该债券的投资价值或者投 资者的收益作出实质性判断或者保证。因公司经营与收益的变化等引致的投资风 险，由购买债券的投资者自行负责。 经上海新世纪资信评估投资服务有限公司综合评定，本期债券信用级别为 AA+级，发行人长期主体信用评级为AA+级。发行人2010年12月31日的所有者权益 （不含少数股东权益）为124.65亿元，最近三年的平均可分配利润超过本期债券 一年应付利息的1.5倍。 第二节 发行人简介 一、发行人基本情况 公司名称 中文名称：海南航空股份有限公司 英文名称：HAINAN AIRLINES CO., LTD. 法定代表人 王英明 股票代码 600221、900945 股票简称 海南航空、海航 B 股 股票上市地 上海证券交易所 注册地址 海南省海口市机场路西路 168 号 办公地址 海南省海口市国兴大道 7 号新海航大厦 邮政编码 570203 第 1 页 共 72 页 电话号码 86-898 传真号码 86-898 互联网网址 电子信箱 webmaster@ 国际、国内（含港澳）航空客货邮运输业务；与航空运输相 关的服务业务；航空旅游；机上供应品，航空器材，航空地 经营范围 面设备及零配件的生产；候机楼服务和经营；保险兼业代理 服务（限人身意外险）。（以上凡涉及行政许可的项目须凭证 二、发行人简介 1、公司设立情况 本公司前身为海南省航空公司，其原系海南省人民政府办公厅以琼府办 （1989）179号文批准成立的全民所有制企业。海南省航空公司经海南省股份制 试点领导小组办公室《关于规范化设立海南省航空公司并定向募集股份的批复》 （琼股办字[1992]18号）文件批准，依照《股份有限公司规范意见的有关规定》， 采用定向募集方式改组设立为股份有限公司，于1993年1月8 日在海南省工商 行政管理局取得营业执照，设立时的总股本为人民币25,010万股。 2、1994年分红送股 1994 年 3 月，经本公司第二届股东大会审议批准，公司实施了 1993 年度分 红派息方案，共派送红股合计 5,002 万股，本公司总股本增至人民币 30,012 万 股。 3、1995年定向发行外资股 1995 年 11 月 2 日，经对外经济贸易合作部[1995]外经贸资一函字第 615 号 文批准，本公司向美国航空有限公司（American Aviation LDC）以每股 0.25 美元发售了每股面值为人民