潍坊北大青鸟华光科技股份有限公司-2016 年年度股东大会资料.pdfVIP

潍坊北大青鸟华光科技股份有限公司 2012 年年度股东大会资料 潍坊北大青鸟华光科技股份有限公司 2012 年度股东大会会议议程 一、会议时间：2013 年4 月26 日上午10 ∶00 二、会议地点：公司会议室 三、会议内容： (一)审议以下议案： 1、审议公司2012 年年度报告及摘要； 2、审议《2012 年度董事会工作报告》； 3、审议《2012 年度监事会工作报告》； 4、审议《公司2012 年度利润分配预案》； 5、审议《公司2012 年度财务决算报告》； 6、审议《关于审核公司董事、监事2012 年度薪酬及确定2013 年度薪 酬的议案》； 7、审议《关于续聘会计师事务所的议案》。 (二)对议案提出意见或建议 (三)对议案进行投票表决 (四)宣读大会决议 四、独立董事作2012 年度述职报告。 五、出席会议的董事在股东大会记录上签字 六、出席会议的股东及股东代表签字 七、大会闭幕 1 2012 年度股东大会会议材料之一： 关于审议2012 年年度报告的议案 各位股东及股东代表： 公司2012 年年度报告及年度报告摘要已经编制完毕（详细内容已刊登 在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（ ） 上）。 现提请股东大会审议。 2013 年4 月26 日 2 2012 年度股东大会会议材料之二： 2012 年度董事会工作报告 董事长 周燕军 各位股东及股东代表： 现在，我向股东大会做2012 年度董事会工作报告，请予以审议。 一、2012 年工作总结 （一）2012 年主要工作情况 2012 年，公司董事会认真执行股东大会的各项决议，先后召开了八次董事会 会议。 1、第七届董事会第五次会议审议通过了《潍坊北大青鸟华光科技股份有限 公司内部控制规范实施工作方案》。 以上事项尚未实施完毕。 2、第七届董事会第六次会议审议通过了： （1 ）公司2011 年年度报告及摘要； （2 ）公司2012 年第一季度报告正文及全文； （3）公司2011 年度董事会工作报告； （4 ）公司2011 年度利润分配预案； （5 ）关于续聘会计师事务所的议案； （6 ）2011 年度财务决算报告； （7 ）关于审核公司董事、监事及高级管理人员2011 年度薪酬及确定2012 年度薪酬的议案； 3 （8 ）关于增加对控股子公司华光臵业资金使用额度的议案； (9) 董事会关于非标准无保留审计意见涉及事项的专项说明； (10) 关于召开2011 年年度股东大会的议案。 以上事项均已实施完毕。 3、第七届董事会第七次会议审议通过了： （1 ）关于整合公司电子信息类业务股权结构的议案； （2 ）关于同意控股子公司成立物业公司的议案。 以上事项已实施。 4、第七届董事会第八次会议审议通过了： （1 ）公司2012 年半年度报告正文及摘要； （2 ）关于修改公司章程中利润分配条款的议案； （3）关于调整公司审计委员会委员的议案。 以上事项均已实施完毕。 5、第七届董事会第九次会议审议通过了《关于转让北京青鸟华光科技有限 公司股权的议案》。 该事项已实施完毕。 6、第七届董事会第十次会议审议通过了公司2012 年第三季度报告正文及 全文。 该事项已实施完毕。 7、第七届董事会第十一次会议审议通过了： （1 ）关于转让北京青鸟华光科技有限公司股权的议案； （2 ）关于召开2012 年第一次临时股东大会的议