澳柯玛股份有限公司 2016 年年度报告.pdf

2014 年年度报告 公司代码：600336 公司简称：澳柯玛 澳柯玛股份有限公司 2014 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人李蔚、主管会计工作负责人张兴起 及会计机构负责人（会计主管人员）徐玉翠 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 根据中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中兴华审字（2015）第SD-4-009 号《审计 报告》，公司2014 年度实现归属于母公司所有者的净利润71,472,109.90 元，母公司净利润 34,110,980.15 元，截至报告期末，母公司未分配利润309,970,319.96 元，合并未分配利润 -256,958,748.62 元；根据《章程》规定，公司尚不具备分红条件。因此，本年度不进行利润分 配，不以公积金转增股本。 六、 前瞻性陈述的风险声明 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬 请投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 1 / 105 2014 年年度报告 目 录 第一节 释义及重大风险提示 3 第二节 公司简介 3 第三节 会计数据和财务指标摘要 4 第四节 董事会报告 6 第五节 重要事项 18 第六节 股份变动及股东情况 21 第七节 优先股相关情况 23 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 24 第九节 公司治理 29 第十节 内部控制 32 第十一节 财务报告 33 第十二节 备查文件目录 105 2 / 105 2014 年年度报告 第一节 释义及重大风险提示 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 本公司、公司 指 澳柯玛股份有限公司 进出口公司 指 青岛澳柯玛进出口有限公司 香港电器公司 指 澳柯玛 （香港）电器有限公司 香港贸易公司 指 澳柯玛（香港）贸易有限公司 河南专用汽车公司 指 河南澳柯玛专用汽车有限公司 商务公司 指 青岛澳柯玛商务有限公司 二、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅董事会报告关于公司未来发展的 讨论与分析中可能面对的风险部分内容。 第二节 公司简介 一、 公司信息 公司的中文名称 澳柯玛股份有限公司 公司的中文简称 澳柯玛 公司的外文名称 AUCMA COMPANY LIMITED 公司的外文名称缩写