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麦科特光电股份有限公司(证券代码：000150) 2004 年年度报告 麦科特光电股份有限公司 MACAT OPTICS ELECTRONICS CO., LTD. 2004 年年度报告 二ΟΟ五年三月 1 - 1 - 麦科特光电股份有限公司(证券代码：000150) 2004 年年度报告 重要提示 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带责任。 蔡刚董事、张伟董事无法保证本报告内容的真实性、准确性和完整性， 理由是：因麦科特集团有限公司对其占用本公司资金的数额存在异议，蔡 刚董事、张伟董事无法保证本报告中该事项的真实性、准确性和完整性， 对此提出异议，对本报告中的其他事项无异议，请投资者特别关注。 许振东董事、徐祗祥董事、李立新董事、陈树新董事因公出差在外委 托侯琦董事出席第二届董事会第十四次会议并行使表决权，张伟董事因公 出差在外委托蔡刚董事出席第二届董事会第十四次会议并行使表决权。 广东羊城会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审 计报告。 公司董事长许振东先生、总会计师刘为民先生和财务经理王哲先生声 明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。 2 - 2 - 麦科特光电股份有限公司(证券代码：000150) 2004 年年度报告 目 录 一、公司基本情况简介4 二、会计数据和业务数据摘要6 三、股本变动及股东情况9 四、董事、监事、高级管理人员和员工情况14 五、公司治理结构20 六、股东大会情况简介22 七、董事会报告 24 八、监事会报告 40 九、重要事项43 十、财务报告49 十一、备查文件目录91 3 - 3 - 麦科特光电股份有限公司(证券代码：000150) 2004 年年度报告 一、公司基本情况简介 （一）公司法定中文名称：麦科特光电股份有限公司 公司法定英文名称:MACAT OPTICS ELECTRONICS CO.，LTD. （二）公司法定代表人：许振东 （三）公司董事会秘书：丁云林 证券事务代表：舒晓玲 联系地址：深圳市南山区高新技术工业园南区北大青鸟大楼第七层董事会秘 书办公室 电话：（0755 传真：（0755 电子信箱：se000150@ （四）公司注册地址：广东省惠州市麦地路63 号麦科特中心 公司办公地址：深圳市南山区高新技术工业园南区北大青鸟大楼第七层 邮政编码：518057 公司国际互联网网址： 公司电子信箱：se000150@