北京东华合创数码科技股份有限公司对外投资公告.pdfVIP

证券代码：002065 证券简称：东华合创 公告编号：2006-037 北京东华合创数码科技股份有限公司对外投资公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、对外投资概述 1、北京东华合创数码科技股份有限公司（以下简称“公司”或“东华合创”） 拟增资控股北京华信北美科技有限公司（以下简称“华信北美”）。 华信北美增资前注册资本 2800 万元，其中北京紫光北美科技开发有限公司 （以下简称“紫光北美”）出资 1680 万元，占注册资本的 60% ；北京威视投资管 理有限公司（以下简称“威视投资”）出资 1120 万元，占注册资本的 40% 。公司 本次向华信北美的增资以其 2007 年 6 月 30 日经审计的帐面净资产2921.37 万元 为基础，增资金额为 3040.61 万元，认缴注册资本 2914.286 万元，其余 126.324 万元作为华信北美的资本公积。公司本次增资后，华信北美注册资本将增加到 5714.286 万元，其中，公司持有华信北美 51%的股权，紫光北美和威视投资对华 信北美的出资额不变，分别持有华信北美 29.4%和 19.6%的股权。 公司对华信北美进行增资，不涉及关联交易。 2 、2007 年 9 月 25 日，公司第二届董事会第二十五次会议，全体与会董事 以同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票，一致通过了《关于公司增资控股北京华信 北美科技有限公司的议案》和《关于公司增资控股北京华信北美科技有限公司的 增资协议 的议案》，本次关于增资控股华信北美的议案在董事会权限范围之 内，无需提交股东大会表决。 二、投资主体介绍 北京紫光北美科技开发有限公司，成立于 1999 年，注册地位于北京市昌平 区科技园区火炬街 21 号 424 室，注册资本 115 万元，法定代表人：龙彧。该公 司以计算机工程集成、软件开发为主要经营业务。目前该公司没有对外开展信息 技术服务业务，于 2007 年 7 月投资华信北美科技开发有限公司。 北京威视投资管理有限公司，成立于 2001 年，注册地位于北京市平谷区滨 河工业区零号区 22 号，注册资本 2990 万元，法定代表人：刘魏。该公司以投资 管理、投资咨询、财务管理、财务顾问、经济信息咨询为主要经营业务，目前公 司没有开展对外经营，于 20 05 年 12 月投资北京华信北美科技开发有限公司。 三、投资标的的基本情况 1、华信北美基本情况 北京华信北美科技有限公司为公司本次增资的投资标的，成立于 1995 年 2 月，注册地址为北京市昌平区星火街 6 号，目前注册资本 2800 万元人民币，办 公地址为北京清华大学东门内液晶大楼二层，法定代表人：龙彧。经营范围：计 算机软件及网络工程技术开发及转让；销售电子计算机及外围设备、电子元器件、 电子计算机软件等。 华信北美业务定位于我国银行业软件和服务市场，是国内较早进入银行业的 IT 解决方案提供商。华信北美于 2000 年 10 月通过北京市软件企业和软件产品 认证及高新技术企业认证，目前，为国家金融电子化产业的骨干企业之一。华信 北美拥有成熟、先进的银行业核心业务系统解决方案，业务范围涉及银行核心业 务系统建设、电子渠道平台产品、中间业务平台、电子商务系统、中间件软件产 品、灾难备份项目建设等综合领域；华信北美以其软件产品的功能强大和运行稳 定等特点，先后承接了若干个以金融业计算机应用与系统集成为主的重大项目， 并在农村信用社市场、城市商业银行市场拥有大量的应用案例，具有一定的市场 份额。2005 年华信北美从比较单一的金融监管机构以及国有商业银行逐步扩展 到 2007 年的金融监管机构、国有商业银行、股份制商业银行、城市商业银行、 农村信用社等金融机构。2006 年，由于新一代核心业务系统 CBS/400 在 4 个省 （河北、黑龙江、内蒙古、甘肃）农信社以及天津建行、宁波商行、江西省农联 社的上线成功，华信北美销售业务进入快速成长阶段，业务收入快速增加。自 2006年末收入增长率为1220.47%，业务量增长前景较好。截至 2007 年 6 月，华 信美北业务收入中 66%来源于农信社，13.54%来源于城市商业银行，业务主要 集中于农信和城市商业银行领域，这与国家大力发展农村经济有着密切的关系， 农村金融机构的计算机信息化建设需求