厦门雄震集团股份有限公司董事会关于召开2007年第一次临时股东大会曁相关股东会议的第一次提示性公告.pdfVIP

证券代码：600711 股票简称：S*ST雄震 编号：临2006-61 厦门雄震集团股份有限公司 董事会关于召开2007年第一次临时股东大会 曁相关股东会议的第一次提示性公告 特别提示 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 本公司于 2006 年 12 月 11 日在上海证券交易所网站（ ）和 《上海证券报》上刊登了《厦门雄震集团股份有限公司关于召开2007 年第一次 临时股东大会曁相关股东会议的通知》，2006 年 12 月 20 日在上海证券交易所网 站（ ）上刊登了《厦门雄震集团股份有限公司关于股权分置改革 方案沟通协商情况的公告》。根据《上市公司股权分置改革管理办法》及《上市 公司股权分置改革业务操作指引》的要求，现发布关于召开 2007 年第一次临时 股东大会曁相关股东会议的第一次提示性公告。 一、召开会议基本情况 1、会议召开时间： 现场会议召开时间：2007年1月8日下午2：00时 网络投票时间为： 2007年1月4日—2007年1月8日（期间交易日），每日上 午9：30-11：30，下午13：00-15：00； 2、股权登记日：2006年12月29日 3、现场会议召开地点： 厦门市湖滨南路388#国贸大厦29楼B座会议室 4、召集人：公司董事会 5、会议方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通 1 过上海证券交易所网络投票系统向流通股股东提供网络形式的投票平台，流通股 股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 6、参加会议的方式：公司股东只能选择现场投票、委托董事会投票（征集 投票权，下同）和网络投票中的一种表决方式。 7、提示公告 本次会议召开前，公司将发布两次临时股东大会暨相关股东会议的提示公 告，提示公告的刊登时间分别为2006年12月28日和2007年1月3日。 8、出席会议对象 （1）凡2006年12月29日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司 上海分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席会议及参加表 决；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司 股东），或在网络投票时间内参加网络投票。 （2）公司董事、监事和高级管理人员和公司聘请的律师、保荐机构代表。 9、公司股票停牌、复牌事宜 公司股票自本次临时股东大会暨相关股东会议的股权登记日次一交易日起 至改革规定程序结束之日止停牌；如本次临时股东大会暨相关股东会议通过股权 分置改革方案，公司股票继续停牌，复牌时间详见公司股权分置改革实施公告； 若改革方案未获临时股东大会暨相关股东会议表决通过的，公司董事会将申请股 票于本次相关股东会议表决结果公告后下个交易日复牌。 二、会议审议事项 审议《关于利用资本公积金向流通股股东定向转增股本进行股权分置改革的 议案》（下称改革议案）。 改革议案具体内容请参见于今日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》的 《厦门雄震集团股份有限公司股权分置改革说明书摘要》以及刊载于上海证券交 易所网站（）的《厦门雄震集团股份有限公司股权分置 改革说明书》。 2 改革方案须经参加表决的股东所持表决权三分之二以上通过，并经参加表决 的流通股股东所持表决权的三分之二以上通过。 三、流通股股东具有的权利和主张权利的时间、条件和方式 1、流通股股东具有的权利 流通股股东依法享有出席临时股东大会暨相关股东会议的权利，并享有知情 权、发言权、质询权和表决权。根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权分 置改革管理办法》的规定，本次临时股东大会暨相关股东会议所审议的议案须经 参加表决的股东所持表决权的三分之二以上通过，并经参加表决的流通股股东所 持表决权的三分之二以上通过。 2、流通股股东主张权利的时间