名流置业集团股份有限公司关于召开2009年度第一次临时股东大会的通知.pdfVIP

股票简称：名流置业 股票代码：000667 公告编号：2009-06 名流置业集团股份有限公司 关于召开 2009 年度第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 本公司第五届董事会第十次会议决定在湖北省武汉市召开公司2009年度第 一次临时股东大会，现将具体事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）召开时间： 现场会议召开时间：2009年2月25日（星期三）14:30 网络投票时间：2009年2月24日-2009年2月25日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2009年2 月25日9:30至11:30，13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时 间为：2009年2月24日15:00至2009年2月25日15:00期间的任意时间。 （二）股权登记日：2009年2月20日（星期五） （三）现场会议召开地点：武汉市武昌区东湖路10号水果湖广场5层公司会 议室 （四）召集人：公司董事会 （五）召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券 交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公众股 东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 （六）出席对象： 1、截至2009年2月20日（星期五）15:00交易结束后在中国证券登记结算有 限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或其委托代理人（授权委托书 附后）； 2、本公司董事、监事及高级管理人员； 1 3、公司聘请的律师和董事会邀请的嘉宾。 二、会议审议事项 （一）议案名称： 关于子公司向第二大股东北京国财创业投资有限公司借款暨关联交易的议 案。 （二）披露情况： 上述议案的相关公告已于2009年2月10日在《中国证券报》、《证券时报》、 《上海证券报》及巨潮资讯网（网址：）上披露。 （三）特别强调事项： 全体社会公众股股东既可参与现场投票，也可通过互联网参加网络投票。 三、现场股东大会会议登记方法 （一）登记方式： 1、法人股东应持有营业执照复印件、能证明法人代表资格的有效证件或法 定代表人依法出具的授权委托书、股东账户卡、代理人本人身份证进行登记。 2、个人股东应持有本人身份证、股东账户卡、授权代理还必须持有授权委 托书(格式附后)、委托人及代理人身份证、委托人股东账户卡进行登记。 3、股东为QFII的,凭QFII证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印件及受 托人身份证办理登记手续。 4、异地股东可以在登记截止前用传真方式进行登记。 5、出席会议者可在登记时间内亲自或委托代表人在会议登记地点进行登记, 也可于2009年2月23日信函或传真方式登记。 （二）登记时间： 2009年2月23日，9:00—12:00；13:30—17:00 （三）登记地点： 武汉市武昌区东湖路10号水果湖广场5层公司会议室 四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序 （一）采用交易系统投票的投票程序 1、本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2009 2 年2月25日9：30至11：30，13：00至15：00期间的任意时间，投票程序比照深圳 证券交易所新股申购业务操作。 2、投票代码：360667，投票简称：名流投票 3、股东投票的具体程序为： （1）买卖方向为买入投票； （2）在“委托价格”项下填报本次股东大会的申报价格， 100.00元代表总议案，1.00元代表议案一，具体如下表： 议 案