浙江景兴纸业股份有限公司关于召开二00.pdfVIP

证券代码：002067 证券简称：景兴纸业 编号：临 2007－032 浙江景兴纸业股份有限公司 关于召开二 00 七年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏 一、本次股东大会召开的基本情况： 浙江景兴纸业股份有限公司（以下简称公司）第二届董事会第十八次会议审 议通过了《关于召开公司2007年第二次临时股东大会》的议案。 1、本次股东大会的召开时间： 现场会议召开时间为：2007年6月25 日（星期一）下午1:00时起 网络投票时间为：2007年6月24日—6月25日，其中，通过深圳证券交易 所交易系统进行网络投票的具体时间为2007 年6月25日上午 9:30—11:30，下 午1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2007年6月24日下午 3:00至2007年6月25日下午 3:00的任意时间。 2、股权登记日：2007年6月18日 3、现场会议召开地点：浙江景兴纸业股份有限公司三楼会议室 4、会议召集人：公司董事会 5、会议方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司 将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的 投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统 或互联网投票系统行使表决权。 6、参加股东大会的方式：公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托 代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式。 二、本次股东大会出席对象 1、本次股东大会的股权登记日为 2007 年 6 月 18 日。在股权登记日登记在 册的股东均有权参加本次股东大会并行使表决权；不能亲自出席现场会议的股东 可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东），或在网络投票时间内参加 网络投票。 2、公司董事、监事和高级管理人员。 3、公司聘请的见证律师、保荐代表人及董事会邀请的其他嘉宾。 三、提示性公告： 公司将于2007年6月22 日对于本次股东大会的召开再次发布提示性公告， 提醒公司股东及时参加本次股东大会并行使表决权。 四、本次股东大会审议的议案： 议案一、《关于公司符合公开发行股票条件的议案》； 议案二、《关于公司2007年公开发行股票方案的议案》； 议案三、《关于前次募集资金使用情况专项报告的议案》 议案四、《关于2007年公开发行股票募集资金使用可行性研究报告》； 议案五、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行股票相关 事宜的议案》； 议案六、《关于下属子公司浙江景兴板纸有限公司向银行申请授信额度的 议案》； 议案七、《关于公司2007年度为下属子公司浙江景兴板纸有限公司提供担 保的议案》； 五、本次股东大会现场会议的登记方法： 1、登记手续： （1）个人股东登记须持本人身份证、股东帐户登记（如委托，须同时持有代 理人持身份证、授权委托书（格式附后）、委托人股东帐户登记）； （2）法人股东凭单位介绍信、法人代表证明或法人代表授权书以及出席人身 份证登记； （3）异地股东登记可采用信函或传真的方式登记。股东请仔细填写《股东参 会登记表》（格式附后），以便登记确认。传真或信函在 2007 年 6 月 20 日 17： 30 前送达公司证券部。来信请寄：浙江省曹桥街道浙江景兴纸业股份有限公司 证券部收，邮政编码：314214（信封请注明“会议登记”字样）。 2、登记时间：2007年6月21日上午 9：00-11：30，下午1：30-5：30 3、登记地点及联系方式： 浙江省平湖市曹桥街道，浙江景兴纸业股份有限公司证券部 联系电话：0573-5969328，传真：0573-5963320 联系人：吴建国、吴艳芳 六、其他事项:与会人员的食宿及交通费用自理。 七、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序： 本次股东大会向股东提供网络式的投票平台，网络投票包括交易系统投票