开元控股：第八届董事会第十一次会议决议公告 2010-04-23.pdfVIP

证券代码：000516 证券简称：开元控股 公告编号：2010-010 西安开元控股集团股份有限公司 第八届董事会第十一次会议决议 公 告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 西安开元控股集团股份有限公司董事会于2010年4月11日以书 面方式发出召开公司第八届董事会第十一次会议的通知，并于 2010 年 4 月 21 日在公司总部会议室以现场表决形式召开。会议应到董事 8 人，实到董事6 人，独立董事任冬梅、马朝阳因公在外未出席本次 会议，委托独立董事李玉萍出席并代为行使表决权，公司监事会成员 列席了会议。会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》 的规定。会议由王爱萍董事长主持。 经会议认真审议和投票表决，通过了下述决议： 一、通过 2009 年度财务决算和利润分配及资本公积金转增股本 预案（8 票同意、0 票反对、0 票弃权）。 2009 年度，公司实现营业收入 231,8