瑞普生物：第一届董事会第二十一次会议决议公告 2011-03-15.pdfVIP

证券代码：300119 证券简称：瑞普生物 公告编号：2011-016 天津瑞普生物技术股份有限公司 第一届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津瑞普生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十 次会议于2011年3月13日在天津市财富豪为酒店以现场和通讯相结合的方式召 开。会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。独立董事刘秀梵、董事谢 勇以通讯方式表决，其他董事均现场表决。公司监事和高级管理人员列席了本次 会议。本次会议已于3月4 日以电子邮件方式通知全体董事，与会的各位董事已知 悉与所议事项相关的必要信息。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》 和《天津瑞普生物技术股份有限公司章程》的有关规定。本次会议与会董事经过 认真审议，通过了如下决议： 一、审议通过了 《关于2010 年年度报告及摘要的议案》 经审核，《天津瑞普生物技术股份有限公司2010 年度报告》及《天津瑞普 生物技术股份有限公司2010 年度报告摘要》符合《公司法》、《证券法》、《上 市公司信息