新大新材：2013年第四次临时股东大会决议公告.pdfVIP

证券代码：300080 证券简称：新大新材 公告编号：2013－056 河南新大新材料股份有限公司 2013 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会以现场记名投票方式召开； 2.2013 年月6 月5 日，公司董事会收到公司股东宋贺臣先生（持有公司股 票82,127,409 股,占公司总股本的16.33%）提请公司2013 年第四次临时股东大 会审议的 《关于变更公司高级管理人员称谓的议案》、《关于修订〈河南新大新材 料股份有限公司章程〉、〈股东大会议事规则〉及 〈董事会议事规则〉的议案》。 公司董事会于 2013 年 6 月 7 日在中国证监会指定网站刊登了《河南新大新材 料股份有限公司关于增加2013年第四次临时股东大会临时提案暨召开2013年第 四次临时股东大会补充通知的公告》。 一、会议召开和出席情况 河南新大新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2013 年5 月29 日发 出《河南新大新材料股份有限公司关于召开 2013 年第四次临时股东大会的通 知》；于2013 年6 月