国风塑业：2010年度内部控制自我评价报告 2011-03-18.pdfVIP

2010 年度内部控制自我评价报告 安徽国风塑业股份有限公司 2010 年度内部控制自我评价报告 根据中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所等监管部门对 上市公司内部控制的相关要求，公司依据《公司法》、《证券法》、《上 市公司治理准则》、《企业内部控制基本规范》和《上市公司内部控制 指引》的要求，结合自身实际特点和情况，积极建立健全了各项内部 控制制度,并对公司内部控制的执行情况进行及时检查和监督,提高 了公司管理水平和风险防范能力，有效保证了公司规范运作和健康可 持续发展。现对公司2010 年度内部控制情况评价如下： 一、公司内部控制概况 公司按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、 《企业会计准则》等法律法规，结合公司实际情况、自身特点和管理 需要，制定了较为完整、科学的企业内部控制制度体系，并根据公司 业务发展状况、经营环境变化不断补充和完善。 1、公司内部控制的组织架构基本情况 公司按照《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》等相关法 律法规的要求建立了股东大会、董事会、监事会和经理层“三会一层” 的法人治理结构，