浙江钱江生物化学股份有限公司五届十三次董事会决议公告暨召开2008年度股东大会通知.pdfVIP

股票简称：钱江生化 证券代码：600796 编号：临2009—004 浙江钱江生物化学股份有限公司浙江钱江生物化学股份有限公司 浙江钱江生物化学股份有限公司浙江钱江生物化学股份有限公司 五届十三次董事会决议公告暨召开五届十三次董事会决议公告暨召开年度股东大会通知年度股东大会通知 五届十三次董事会决议公告暨召开五届十三次董事会决议公告暨召开年度股东大会通知年度股东大会通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 浙江钱江生物化学股份有限公司五届董事会十三次会议于 2009 年 3 月 26 日在公司会议室召开，会议通知于2009 年 3 月 16 日以送达及电子邮件方式发出。 会议应到董事九名，实到董事九名，五名监事及高管人员列席了会议，符合 《公 司法》及《公司章程》的规定。董事会就会议议题进行了认真审议，并以记名逐 项表决方式全票同意通过了以下决议： 一、审议通过了公司 2008 年度董事会工作报告； 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。