搜于特：2010年度内部控制自我评价报告 2011-02-25.pdfVIP

东莞市搜于特服装股份有限公司 2010 年度内部控制自我评价报告 为加强公司内部控制，促进公司规范运作和健康发展，保证公司生产经营管 理活动的正常进行，保护股东的合法权益。根据财政部、证监会等部门联合发布 的《企业内部控制基本规范》和深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》等相 关法律、法规的要求，东莞市搜于特服装股份有限公司 （以下简称“公司”）董事 会审计委员会、内部审计部门遵循客观、独立和公正性原则，对本公司内部控制 情况进行了全面的检查，对公司与生产经营、财务报告、信息披露等相关的内部 控制制度的建立和实施情况进行查阅和了解，并对本公司内部控制建立的合理性、 完整性及实施有效性进行了全面的评估。评价报告如下： 一、公司内部控制情况综述 报告期内，公司根据财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本 规范》（以下简称《基本规范》）、财政部发布的《内部会计控制规范》和深圳 证券交易所发布的《上市公司内部控制指引》（以下简称 《内部控制指引》）等 法律法规的要求，按照建立规范的公司治理结构的目标，公司持续不断地进行内 部控制完善工作。公司已建立健全股东大会、董事会、监事会各项规章制度，确 保其行使决策权、执行权和监督权。公司董事会还下设了审计、战略、提名、薪 酬与考