闽东电机(集团)股份有限公司内部控制制度.pdfVIP

闽东电机（集团）股份有限公司 四届二十八次董事会会议议案十四 闽东电机（集团）股份有限公司 内部控制制度 第一章 总则 第一条 为加强闽东电机（集团）股份有限公司（以下简称公司）的内部控制，促 进公司规范运作和健康发展，保护股东合法权益，根据《公司法》、《证券法》等法律、 行政法规、部门规章和《深圳证券交易所股票上市规则》等规定，结合公司实际，特修 订完善本制度。 第二条 公司内部控制制度的目的是： （一）确保国家有关法律、法规和公司内部规章制度的贯彻执行； （二）提高公司经营效益及效率，提升上市公司质量，增加对公司股东的回报； （三）保障公司资产的安全、完整； （四）确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平。 第三条 公司董事会对公司内部控制制度的制定和有效执行负责。 第二章 内部控制的内容 第四条 公司的内部控制主要包括：环境控制、业务控制、