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证券代码：002171 证券简称：精诚铜业 编号：2014－035 安徽精诚铜业股份有限公司 第三届董事会第15 次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽精诚铜业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”） 第三届董事会第15 次会议通知于2014 年7 月10 日以书面形式发出， 会议于2014 年7 月15 日上午 10:00 在公司五楼会议室召开，本次会 议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人。公司全体监事及部分高级管 理人员列席会议，会议由董事长姜纯先生主持。本次会议的召集、召 开和表决程序及出席会议的董事人数符合法律、法规和公司章程等有 关规定，经与会董事认真审议，经投票表决，会议形成如下决议： 一、审议通过《关于变更公司注册资本的议案》 经中国证券监督管理委员会《关于核准安徽精诚铜业股份有限公 司向安徽楚江投资集团有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的 批复》（证监许可[2014]477 号）批复，核准本公司向安徽楚江投资集 团有限公司发行54,122,531 股