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中油吉林化建工程股份有限公司 2003 年度股东大会会议资料 2004 年4 月 中油吉林化建工程股份有限公司2003 年度股东大会文件 中油吉林化建工程股份有限公司 2003 年度股东大会议程 会议时间：2004 年4 月7 日上午9:00 会议地点：吉林市龙潭区遵义东路31 号公司本部会议室 主 持 人：董事长杜钟灵先生 一、宣读股东大会需知，会议出席股东人数、代表股份数，宣布会 议开始 二、宣布会议议程及参会来宾名单 三、审议各项议案及投票表决 1、董事会工作报告 2 、监事会工作报告 3、2003 年度利润分配及分红派息预案 4、2003 年度财务决算及2004 年度财务预算方案 5、2003 年度关联方工程项目投标计划执行情况的汇报 6、2004 年度拟参与关联方工程项目投标计划 7、中油吉林化建工程股份有限公司与中油吉林化建有限责任公 司工程分包框架协议 8、关于授权董事会对关联方工程项目进行投标决策的议案 9、关于修改公司章程的议案 10、关于修改股东大会议事规则的议案