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新潮实业2011年度股东大会会议资料
烟台新潮实业股份有限公司烟台新潮实业股份有限公司
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二二 0 一一一一年度股东大会会议资料年度股东大会会议资料
二二 一一一一年度股东大会会议资料年度股东大会会议资料
二○二○一二年五一二年五月月
二二○○一二年五一二年五月月
目目 录录
目目 录录
会议议程……………………………………………………………………… 2
议案一、审议 《公司2011 年度董事会工作报告》………………………… 3
议案二、审议《公司2011 年度独立董事述职报告》……………………… 18
议案三、审议《公司2011 年度监事会工作报告》………………………… 27
议案四、审议《公司2011 年度财务决算报告》…………………………… 30
议案五、审议《公司2011 年度利润分配方案》…………………………… 35
议案六、审议《公司2011 年度资本公积金转增股本方案》……………… 36
议案七、审议《关于续聘会计师事务所和支付会计师事务所报酬的议案》.. 37
议案八、审议 《关于公司董事和监事报酬的议案》……………………… 38
议案九、审议《公司2011 年度报告及年报摘要》………………………… 39
议案十、审议 《关于公司对外担保的议案》………………………………. 40
议案十一、审议《公司前次募集资金使用情况的专项报告》……………… 42
议案十二、审议 《公司对外担保制度》…………………………………… 46
1
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二二 0 一一一一年度股东大会议程年度股东大会议程
二二 一一一一年度股东大会议程年度股东大会议程
一、董事长宋向阳先生主持会议，安排会议议程；
二、审议各项议案：
1、审议 《公司2011 年度董事会工作报告》
2 、审议 《公司2011 年度独立董事述职报告》
3、审议 《公司2011 年度监事会工作报告》
4 、审议 《公司2011 年度财务决算报告》
5、审议 《公司2011 年度利润分配方案》
6、审议 《公司2011 年度资本公积金转增股本方案》
7 、审议 《关于续聘会计师事务所和支付会计师事务所报酬的议案》
8、审议 《关于公司董事和监事报酬的议案》
9、审议 《公司2011 年度报告及年报摘要》
10、审议 《关于公司对外担保的议案》
11、审议 《公司前次募集资金使用情况的专项报告》
12、审议 《公司对外担保制度》
三、股东对审议事项讨论、提问，公司有关人员答疑；
四、对审议事项进行逐项表决；
五
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