福建七匹狼实业股份有限公司独立董事2009年度述职报告.pdfVIP

福建七匹狼实业股份有限公司独立董事 2009年度述职报告 各位股东及股东代表： 作为福建七匹狼实业股份有限公司(以下简称“公司”)独立董事，2009年度，我严格 按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事 制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易 所中小企业板块上市公司董事行为指引》等有关法律、法规、规则的规定以及《公司章程》 的要求，坚持独立、诚信、勤勉的原则，认真履行独立董事的各项职责。现将我2008年度 履行职责的情况向各位股东、股东代表汇报如下。 一、2009年度出席公司董事会次数及投票情况 2009年，公司共召开了8次董事会会议，我出席董事会会议的情况如下： 2009年度应参加董事会8次，亲自出席会议8次。 作为独立董事，我发挥自身在财务、企业内控建设等方面的特长，认真阅读议案材料， 调查收集与议案有关的知识、信息，本着科学、独立的原则进行审议、表决，在董事会上， 本人对所有议案均投赞成票。 二、发表独立意见的情况 2009年度，我本着独立、客观、科学的原则，对公司有关事宜发表了独立意见。 （一）2009年4月2日，就公司第三届董事会第十四次会议审议的议案发表独立意见 1、对公司续聘会计师事务所发表如下独立意见： 董事会在发出《关于续聘会计师事务所的议案》前，已经取得了我们的认可。福建华 兴有限责任会计师事务所在担任本公司上市各专项审计和财务报表审计过程中，坚持独立 审计准则，较好地履行了双方签订的《业务约定书》所规定的责任与义务，我们同意续聘 福建华兴有限责任会计师事务所为公司2009年度审计机构。 2、对公司董监高2009年薪酬考核方案发表如下独立意见： 《董事、监事及高级管理人员2009年度薪酬考核办法》符合公司实际情况，能充分调 动公司董事、监事及高级管理人员的积极性，有利于为公司创造良好的经营业绩，我们同 意《董事、监事及高级管理人员2009年度薪酬考核办法》。 3、对公司累计和当期对外担保情况发表如下独立意见： 经核查，公司2008年为控股子公司厦门七匹狼服装营销有限公司向工行厦门分行、兴 业银行厦门分行申请授信额度提供最高额担保，加上2007年发生但尚未履行完毕的担保合 同，2008年公司主要担保情况如下： 单位：人民币万元 担保对象 授信银行 担 保 审议批准的 担保发生 担保余额 担 保 签署时间 债 务 是 类型 担保额度 额 期限 否逾期 厦门七匹狼 中国工商银行厦门 最 高 3,500 5,669 0 1 年 2007-12-19 否 服装营销有 松柏支行 额 担 15,000 11,303.62 6,113.12 3 年 2008-8-1 否 限公司 兴业银行厦门分行 保 5,000 1,258.30 1,258.30 1 年 2008-10-6 否 合计 18,230.92 7,371.42 除以上为控股子公司提供的担保外，公司没有发生其他对外担保，公司担保余额占 公司 2008 年经审计净资产 6.16%，不存在对外担保总额超过净资产 50%的情况。公司能严 格遵守相关法律法规及监管规则要求，制定并严格贯彻《对外担保管理制度》，明确对外 担保的流程及风险控制进程，相关对外担保均履行了必要的审批流程，进行了及时的信息 披露，合法合规。厦门七匹狼服装营销有限公司为公司全资子公司，资产状况良好，盈利 能力强，为其提供担保不存在重大风险，也没有迹象表明公司可能因其债务违约而承担担 保责任。 20