反洗钱考试第四季度.docVIP

反洗钱知识测试 姓名： 部门/支行： 庄河支行 得分： 本试卷满分100分。填空每题2分，判断每题1.5分，选择每题3分，简答题每题10分。考试时间60分钟。 1、 组织、协调全国的反洗钱工作，负责反洗钱的资金监测，制定或者会同国务院有关金融监督管理机构制定金融机构反洗钱规章，监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况，在职责范围内调查可疑交易活动，履行法律和国务院规定的有关反洗钱的其他职责。 2、金融机构应当在大额交易发生后的 个工作日内，通过其总部或者由总部指定的一个机构，及时以电子方式向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易报告。没有总部或者无法通过总部及总部指定的机构向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易的，其报告方式由中国人民银行另行确定。3、最新一版《金融机构反洗钱规定》自 年 月 日起施行。 　4、中国人民银行或者其省一级分支机构调查可疑交易活动时，调查人员不得少于 人，并出示 和中国人民银行或者其省一级分支机构出具的 。查阅、复制、封存被调查的金融机构客户的账户信息、交易记录和其他有关资料，应当经中国人民银行或者其省一级分支机构负责人批准。调查人员违反规定程序的，金融机构有权