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广东鸿图股东大会议事规则 广东鸿图科技股份有限公司 股东大会议事规则 股东大会议事规则 二○○八年四月十八日 0 广东鸿图股东大会议事规则 目 录 第一章 总则 第二章 股东大会的召集 第三章 股东大会的提案与通知 第四章 股东大会的召开 第五章 会议表决程序、会议决议及会议记录 第六章 附则 1 广东鸿图股东大会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范股东大会运作程序，保证股东大会依法行使职权，提高工作效率， 保障投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东大会规则》和公司《章程》 的有关规定，制定本规则。 第二条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权： (一)决定公司的经营方针和投资计划； (二)选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事的报酬事项； (三)审议批准董事会的报告； (四)审议批准监事会的报告； (五)审议批准公司的年度财务预算、决算方案； (六)审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； (七)对公司增加或者减少注册资本作出决议； (八)对发行公司债券作出决议； (九)对公司合并、分立、解散和清算或者变更公司形式作出决议； (十)修改本章程； (十一)对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议； (十二)审议批准第41条规定的担保事项； (十三)审议公司在一年内购买、出售重大资产或担保金额超过公司最近一期经审计 总资产30%的事项； (十四)审议批准变更募集资金用途事项； (十五)审议股权激励计划； (十六)审议法律、行政法规、部门规章和本章程规定应当由股东大会决定的其他事 2 广东鸿图股东大会议事规则 项。 第三条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召开一 次，于上一会计年度结束之后的 6 个月之内举行。临时股东大会不定期召开，出现本规 则第五条规定的应当召开临时股东大会的情形时，临时股东大会应当在 2 个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东大会的，应当报告公司所在地中国证监会派出机构 和公司股票挂牌交易的证券交易所（以下简称“证券交易所”），说明原因并公告。 第四条 股东大会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第五条 有下列情形之一的，公司在事实发生之日起2 个月以内召开临时股东大会： (一)董事人数少于8人时; (二)公司未弥补的亏损达实收股本总额的三分之一时； (三)单独或者合并持有公司有表决权股份总数10%以上的股东书面请求时； (四)董事会认为必要时； (五)监事会提议召开时； (六)法律、行政法规、部门规章或公司章程规定的其他情形。 前述第（三）项持股股数按股东提出书面要求日计算。 第二章 股东大会的召集和召开 第六条 独立董事有权向董事会提议召开临时股东大会。对独立董事要求召开临时 股东大会的提议,董事会应当根据法律、行政法规和公司章程的规定,在收到提议后 10 日 内提出同意或不同意召开临时股东大会的书面反馈意见。