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2008 年度股东大会（总第二十八次）会议资料 哈工大首创科技股份有限公司 哈工大首创科技股份有限公司 2008 年度股东大会(总第二十八次) 会议资料 - 1 - 工大首创 600857 2008 年度股东大会（总第二十八次）会议资料 哈工大首创科技股份有限公司 哈工大首创科技股份有限公司2008年度股东大会 (总第二十八次)会议议程与议案表决办法 （2009年5月7日） 一、会议时间：2009 年 5 月 7 日（星期四）上午8：30，时间半天 二、会议地点：宁波市联谊宾馆 三、会议召集人：哈工大首创科技股份有限公司董事会 四、会议方式：现场召开 五、会议审议事项： 议程序号 议案名称 报告人 1 公司 2008 年度董事会工作报告 董事长孙世强先生 2 公司 2008 年度监事会工作报告 监事会召集人姜立鹤先生 3 公司 2008 年度财务决算报告 财务总监鞠建洋先生 4 公司 2009 年度财务预算报告 财务总监鞠建洋先生 5 公司 2008 年度利润分配预案 财务总监鞠建洋先生 6 公司《2008 年年度报告》和《2008 年年度报告摘要》董事长孙世强先生 7 公司续聘会计师事务所的提案 总经理孙世强先生 8 公司支付会计师事务所 2008 年度审计报酬的提案 总经理孙世强先生 9 公司变更公司注册地的提案 董事长孙世强先生 10 公司修改《公司章程》的提案 董事长孙世强先生 六、听取公司独立董事2008 年度述职报告。 - 2 - 工大首创 600857 2008 年度股东大会（总第二十八次）会议资料 哈工大首创科技股份有限公司 哈工大首创科技股份有限公司 2008 年度股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的 顺利进行，根据中国证监会证监发[2006]21 号《关于发布〈上市公司股东大会规则〉的通 知》要求，