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陕西航天动力高科技股份有限公司 2012 年度独立董事述职报告 各位股东： 作为公司第四届董事会独立董事，2012 年度我们按照《公司法》、 《证券法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董 事制度的指导意见》等法律法规以及《公司章程》、《董事会议事规 则》、《公司独立董事制度》的规定和要求，恪尽职守、履行忠诚、 勤勉职责。积极出席了公司股东大会和董事会，在及时深入了解公司 生产经营情况的基础上，运用专业知识和经验对公司发展及经营提出 建议，并对重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事的独立作 用，维护了公司整体利益，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权 益。 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况。 1、冯根福，经济学博士，教授、博士生导师。 2000年8月至今任西安交通大学经济与金融学院院长。现任中国 有色金属建设股份有限公司、中国广电网络传媒（集团）股份有限公 司、中航飞机股份有限公司、陕西烽火电子股份有限公司、陕西航天 动力高科技股份有限公司独立董事。 2、种宝仓，研究生学历，注册会计师与注册评估师。 2000 年 1 月至今在陕西省投资集团（有限）公司工作，现任资 产经营部主任。 3、李敏，本科学历。 2006 年5 月任陕西分公司营销总监；2010 年 1 月兼任西安环城 南路营业部总经理。现任陕西秦岭水泥（集团）股份有限公司、陕西 航天动力高科技股份有限公司独立董事。 （二）并就是否存在影响独立性的情况进行说明。 作为独立董事，我们在公司没有担任独立董事以外的职务，不受 公司主要股东、实际控制人影响，与主要股东、实际控制人不存在利 益关系。因此，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 2012 年度，我们均按时出席公司召开的董事会、股东大会及董 事会专门委员会会议，并以谨慎态度勤勉行事，认真阅读会议资料， 在会议期间与其他董事深入研讨每项议案并对所议事项发表了明确 意见，针对各项议案在充分讨论后均投赞成票。 （一）出席董事会情况 是否连续 本年应参 亲自 以通讯 委托 独立董事 缺席 两次未 加董事会 出席 方式参 出席 姓名 次数 亲自参加 次数 次数 加次数 次数 会议 冯根福 8 4 4 0 0 否 种宝仓 8 4 4 0 0 否 李敏 8 4 4 0 0 否 2012年度，董事会审计委员会召开5次会议，董事会提名委员会、 薪酬与考核委员会、战略委员会分别召开2次会议。独立董事如果为 相应委员会成员都按时参加相关会议，并发表意见。 （二）出席股东大会情况 独立董事姓名 应出席股东 出席股东大 未出席股 大会次数 会次数 东大会次 数 冯根福 3 3 0