关于全资子公司投资设立福建-珠江钢琴.PDFVIP

证券代码：002678 证券简称：珠江钢琴 公告编号：2015-051 广州珠江钢琴集团股份有限公司 关于全资子公司投资设立 福建珠江埃诺教育有限公司的关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经广州珠江钢琴集团股份有限公司（以下简称“集团公司”或“珠江钢琴”） 第二届董事会第四十次会议审议通过《关于投资设立文化教育产业并购基金的议 案》，全资子公司广州珠江钢琴文化教育投资有限公司（以下简称“文化教育投 资公司”）与广州证券创新投资管理有限公司（以下简称“广证创投”）共同投资 成立并购基金管理公司，并与广证创投、并购基金管理公司共同发起设立珠海市 广证珠江壹号文化教育投资企业（以下简称“教育基金”），主要对文化艺术教育 产业链优质标的进行股权投资和培育，推动珠江钢琴文化艺术教育业务的产业化 发展。 2015 年3 月24 日，文化教育投资公司、广证创投及福建埃诺教育投资管理 有限公司（以下简称“埃诺教育”）签署了《投资意向书》，教育基金拟与埃诺教 育在福建省福州市共同设立合资公司，主要从事数字化课程开发、加盟管理及周 边产品销售等业务。该投资意向书属于相关方合作意愿和基本原则的框架性、意 向性约定，在达成一致意见后另行签署正式的《合资协议》及其他协议用于具体 执行，以最终协议内容为准。 详见2015年3月26日珠江钢琴刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证 券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（ ）上的《关于参股企业 签署投资意向书的公告》。 一、对外投资概述 （一）根据企业战略发展的需要，文化教育投资公司、教育基金与埃诺教育 于近期签署了《关于福建珠江埃诺教育管理有限公司之合资协议》（以下简称“《合 资协议》”），共同出资1,000 万元(人民币，下同）设立合资公司福建珠江埃诺教 育有限公司（暂定名，以下简称“珠江埃诺”或“合资公司”），同时解除文化教 育投资公司、广证创投及埃诺教育于2015 年3 月24 日签署的《投资意向书》。 （二）本次对外投资事项构成关联交易，教育基金是文化教育投资公司及集 团公司的关联方，文化教育投资公司是教育基金的有限合伙人，文化教育投资公 司董事长、集团公司董事麦俊桦女士担任教育基金投资决策委员会委员。 （三）根据集团公司 《关联交易决策管理制度》及《广州珠江钢琴文化教育 投资有限公司章程》的规定，本次关联交易事项已经文化教育投资公司董事会审 议通过，关联董事麦俊桦女士进行了回避，无须提交集团公司董事会、股东大会 批准。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产 重组。 二、交易对手方介绍 （一）教育基金 1、公司名称：珠海市广证珠江壹号文化教育投资企业（有限合伙） 2、企业类型：有限合伙企业 3、出资额：5,000 万元 3、经营场所：珠海市横琴新区宝华路6 号105 室-5470 4、投资人或者执行事务合伙人：珠海市广证珠江文化投资管理有限公司（委 派代表：梁伟文） 5、成立日期：2015 年8 月18 日 6、合伙人的姓名及出资比例 认缴出资 合伙人名称 类型 认缴比例 额（万元） 珠海市广证珠江文化投资管理有限公司 普通合伙人 50 1% 广州珠江钢琴文化教育投资有限公司 有限合伙人 1,500 30% 广州证券创新投资管理有限公司 有限合伙人 1,500 30% 嘉兴裕来投资合伙企业（有限合伙）