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广州恒运企业集团股份有限公司 2009年度内部控制自我评价报告 根据财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》和深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》的有关建立现代企业制度的要求，以及《公司法》和《证券法》等相关法律、法规，并结合公司的实际情况，在严格按照上市公司专项治理活动的基础上，建立健全公司在生产经营运作方面的标准化制度，全面推进公司内部控制制度的贯彻实施及有效监督，深入推进公司治理专项活动工作，进一步完善内部控制工作。 公司对2009年度的内部控制情况具体报告如下： 综述 （一）公司内部控制的组织架构 （1）公司已建立健全股东大会、董事会、监事会各项规章制度，确保其行使决策权、执行权和监督权。全面推动了上市公司内部控制制度的建设，并以此为契机，逐步建立起符合现代内部控制理念、规范化程度高的公司治理内控制度。公司启动实施了三标一体化管理体系，紧密联系公司实际情况，严格按照三大国际标准的要求顺利开展各项贯标活动，并于2009年末通过了中电联（北京）广州恒运企业集团股份有限公司 广州恒运热电（C）厂有限责任公司 广州恒运热电（D）厂有限责任公司 广州恒运热力有限公司 广州恒运东区热力有限公司 30% 70% 恒隆环保钙业有限公司 公司严格按照有关法律法规和上市公司的有关规定对控股子公