内部控制审计报告-江苏江南水务股份有限公司.PDFVIP

江苏江南水务股份有限公司 内部控制审计报告 2014年度 江苏江南水务股份有限公司 2014 年度内部控制评价报告 江苏江南水务股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》 （以下简称“基本规范”）及其配套指引的相 关规定和要求，结合江苏江南水务股份有限公司 （以下简称“公司”）内部控制制度 和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2014 年 12 月 31 日的内部控制有效性进行了自我评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有 效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实 施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、 监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相 关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固 有局限性，