绵世股份：关于受让汉堡王(北京)餐饮管理有限公司、汉堡王食品(深圳)有限公司部分 2010-04-13.pdfVIP

证券代码：000609 证券简称：绵世股份 公告编号：2010 －27 北京绵世投资集团股份有限公司关于 受让汉堡王（北京）餐饮管理有限公司、汉堡王食品（深圳）有限公 司部分股权的关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 2010年4月12 日，公司与汉堡王（香港）发展有限公司（以下简称为“汉堡 王香港”）签订两份股权转让协议，约定受让其持有的汉堡王（北京）餐饮管理 有限公司95万美元（占该公司注册资本总额19%）、及其持有的汉堡王食品（深 圳）有限公司95万美元（占该公司注册资本总额19%）的股权。鉴于汉堡王香港 所持有的前述两公司的19%的股权，其对应出资尚未到位，故我公司受让前述股 权的对价为人民币零元；股权转让的相关手续完成后，我公司将按约定履行相应 出资义务，总投资额共计190万美元。 本公司董事李方先生、郑宽先生、石东平先生担任汉堡王香港的董事职务； 同时，与本次交易同步，汉堡王香港将其持有的汉堡王（北京）餐饮管理有限公 司130万美元（占该公司注册资本总额26% ）、及其持有的汉堡王食品（深圳）有 限公司130万美元（占该公司注册资本总额26% ）的股权转让给本公司的控股股 东北京中北能能源科技有限责任公司。故依据《深圳证券交易所股票上市规则》 的规定，本次交易构成关联交易。 前述交易事项已经公司第六届董事会第六次临时会议审议通过，关联董事李 方先生、郑宽先生、胡陇琳先生及石东平先生回避了表决。就本次交易，公司三 名独立董事出具了事前认可意见，并就本次交易发表了独立董事意见，一致同意 1 本次交易。 本次关联交易是不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产 重组事项。 本次交易无需提交公司股东大会审议；相关的股权转让事项尚需提交北京市 及深圳市相关外资主管部门审核。 二、关联方基本情况 1、汉堡王（香港）发展有限公司 （1）关联方名称：BK (HONG KONG) DEVELOPMENT CO., LIMITED 中文名称：汉堡王（香港）发展有限公司 住所：Suite 908, 9th Floor, One Pacific Place,88 Queensway, Hong Kong 香港 金钟道88号 太古广场，9楼，908室， 企业性质：有限公司 办公地点：同住所 主营业务：在中国授权区域内推广经营“汉堡王”（BURGER KING）品牌餐饮 事业。 主要股东： BK ASIAPAC, PTE. LTD （汉堡王（亚太）私人有限公司）；ALLIANCE BEIJING CAPITAL LIMITED；2-11 INVESTMENTS LIMITED。 （2）汉堡王（香港）发展有限公司成立于 2009 年 7 月 24 日，目前，该公 司初步完成了汉堡王（北京）餐饮管理有限公司、汉堡王食品（深圳）有限公司 两家企业的设立工作，经营活动尚未正式展开。 2、北京中北能能源科技有限责任公司 （1）关联方名称：北京中北能能源科技有限责任公司 住所：北京市丰台区西三环南路丰益桥甲Ⅲ305 企业性质：有限责任公司 办公地点：同住所 主营业务：能源开发、投资 主要股东：自然人郑宽、石东平、胡陇琳。 （2）最近三年北京中北能能源科技有限责任公司一直为本公司的控股股东， 2 截至 2009 年 12 月 31 日，北京中北能能源科技有限责任公司的总资产为 158,245,403.87元，净资产为140,978,482.91元，2