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上海宣宇医疗设备股份有限公司 股份转让说明书 上海宣宇医疗设备股份有限公司 股份转让说明书 推荐人 上海日臻资产管理有限公司 二○一四年九月 上海宣宇医疗设备股份有限公司 股份转让说明书 目 录 释 义4 第一章 声明5 第二章 风险及重大事项提示6 一、实际控制人不当控制的风险6 二、内部控制风险6 三、行业监管风险6 四、转入权属风险7 五、关联交易风险7 六、同业竞争风险8 七、业务独立性风险8 第三章 推荐情况9 一、推荐人推荐情况9 二、批准情况9 第四章 股份挂牌情况10 一、股份代码、股份简称、挂牌日期10 二、公司股份总额及分批进入上海股交中心转让时间和数量10 第五章 公司基本情况12 一、基本情况12 二、历史沿革13 三、主要股东情况16 四、公司员工情况18 五、公司组织结构19 六、公司内部组织结构20 第六章 公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员21 一、公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员基本情况21 二、公司与上述人员签订合同情况及为稳定上述人员已采取和拟采取的 1 上海宣宇医疗设备股份有限公司 股份转让说明书 措施 24 三、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员持股情况24 第七章 公司业务和技术情况25 一、公司业务情况25 二、公司主要产品的技术含量、可替代性28 三、公司所处行业基本情况28 四、公司面临的主要竞争状况30 五、知识产权和非专利技术32 六、 公司的研究开发情况33 七、公司前五名主要供应商及客户情况34 第八章 公司业务发展计划及其风险因素37 一、未来两年内的发展计划37 二、经营中可能产生的不利因素及对策41 第九章 公司内部控制情况46 一、公司内部控制制度建立及运行情况46 二、公司对外担保、重大投资、委托理财、关联方交易等重要事项决策 和执行情况48 三、同业竞争情况48 四、公司最近两年存在的违法违规及受处罚情况51 五、管理层的诚信情况51 第十章 公司财务会计信息52 一、报告期的审计意见、主要财务报表52 二、报告期的主要财务指标63 三、报告期利润形成的有关情况64 四、公司最近一年及一期的主要资产情况68