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股票代码：000962 股票简称：东方钽业 公告编号：2015-056号 宁夏东方钽业股份有限公司 关于召开公司2015年第三次临时股东大会有关事项公告本 次 股 东 大 会 审 议 的 议 案 内 容 详 见 2015 年月日 巨 潮 资 讯 网 和《证券时报》刊登的公司届董事会会议决议公告的内容。 宁夏东方钽业股份有限公司董事会 2015年10月26日 附：授权委托书 授权委托书 　　 兹授权委托　　 先生（女士）代表我单位（个人）出席宁夏东方钽业股份有限公司2015年第三次临时股东大会，并代表本人依照以下指示对下列议案进行表决。若委托人没有对表决权的形式、方式做出具体指示，受托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式投票赞成、反对或弃权。 序号 议案内容 表决意见 同意 反对 弃权 1 审议关于为公司全资子公司提供贷款担保的议案 2 审议关于续聘中天运会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度财务审计机构和内控审计机构的议案 3 审议关于使用结余募集资金永久性补充流动资金的议案 委托人（签字）：　　　　　 　 身份证号（营业执照号码）： 　　 委托人持有股数： 委托人股东账号： 委托书有效期限： 受托人（签字）： 受托人身份证号： 　　　　　　　　　　　　　　　　 签署日期：2015年 月