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中国国际金融有限公司 关于海洋石油工程股份有限公司 非公开发行A 股股票 之 保荐总结报告书 保荐机构 （北京市建国门外大街1 号国贸大厦2 座27 层及28 层） 二零一五年三月 中国国际金融有限公司 关于海洋石油工程股份有限公司非公开发行A 股股票 之保荐总结报告书 中国国际金融有限公司（“中金公司”、“保荐机构”）作为海洋石油工程股份 有限公司（“海油工程”、“发行人”、“上市公司”）2013 年度非公开发行A 股股 票的保荐机构，按照 《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市 公司持续督导工作指引》等法律法规和规定的要求，对海油工程进行了持续督导， 持续督导期为2013 年10 月10 日至2014 年12 月31 日。目前持续督导期已满， 经与海油工程、海油工程法律顾问及审计师充分沟通后，中金公司出具保荐总结 报告如下： 一、保荐机构及保荐代表人承诺 1、保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担法 律责任。 2 、本机构及本人自愿接受中国证监会对保荐总结报告书相关事项进行的任 何质询和调查。 3、本机构及本人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐业务管理办 法》的有关规定采取的监管措施。 二、上市公司的基本情况 情况 内容 发行人名称 海洋石油工程股份有限公司 2 证券代码 600583 注册资本 人民币442,135.48 万元 注册地址 天津空港经济区西二道82 号丽港大厦裙 房二层202-F105 室 主要办公地址 天津港保税区海滨十五路199 号 法定代表人 周学仲 实际控制人 中国海洋石油总公司 （“中国海油”） 联系人 刘连举 联系电话 022 本次证券发行类型 非公开发行A 股股票 本次证券发行时间 20 13 年9 月27 日 本次证券上市时间 中国海油认购的股份将于20 16 年 10 月 10 日上市流通； 其余投资者认购的股份已于20 14 年10 月 10 日上市流通 本次证券上市地点 上海证券交易所 三、保荐机构基本情况 情况 内容 保荐机构名称 中国国际金融有限公司 住所 北京市建国门外大街 1 号国贸大厦2 座27 层及