南京大树智能科技股份有限公司股票发行方案.PDFVIP

证券简称：大树智能 证券代码：430607 公告编码：2015-021 南京大树智能科技股份有限公司 南京大树智能科技股份有限公司 股票发行方案 股票发行方案 主办券商 二○一五年五月 南京大树智能科技股份有限公司 股票发行方案 声 明 特别提示： 南京大树智能技股份有限公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺股票发 行方案不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、标准性、完整 性承担个别和连带的法律责任。 根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由 此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。 重要内容提示： 本次股票发行方案已经公司第一届董事会第十六次会议审议通过。本方 案是公司董事会对本次股票发行的说明，任何与之相反的声明均属不实 陈述； 本方案所述事项并不代表审批机关对于本次股票发行相关事项的实质性 判断、确认、批准或核准，本方案所述本次股票发行相关事项的生效和 完成尚待取得有关审批机关的批准或核准。本次股票发行方案尚需公司 股东大会审议通过，并报中国证券监督管理委员会核准。 以下为本次股票发行方案。 1 南京大树智能科技股份有限公司 股票发行方案 目录 声    明  1  目录  2  一、公司基本信息  3  二、发行计划  4  （一）发行目的 4  （二）发行对象及现有股东优先认购安排 4  （三）发行价格及定价方法 4  （四）发行股份数量及预计募集资金总额 5  （五）公司除权除息、分红派息及转增股本的情况 5  （六）新增股份登记和限售情况 6  （八）募集资金用途 6  （九）本次定向发行前滚存未分配利润的处置 7  （十）本次发行拟提交股东大会批准和授权的相关事项 7  （十一）本次发行涉及主管部门审批、核准或备案事项情况 7  三、 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析  7  四、前次募集资金使用情况  8  五、 其他需要披露的重大事项  8  六、  附生效条件的股票认购协议主要内容  8  （一）、协议主体及签订时间 8  （二）、认购方式及股票交付 8  （三）、合同的生效条件和生效时间 9  （四）、违约责任 9  七、中介机构信息  10  （一）主办券商 10  （二）律师事务所 10  （三）会计师事务所 10  2 南京大树智能科技股份有限公司 股票发行方案 一、公司基本信息 本公司前身大树智能科技（南京）有限公司成立于 1993 年 2 月，于 2013 年 1 月整体变更为股份公司，并于 2014 年 1