2016年第一次-深圳高速公路股份有限公司.pdfVIP

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚 賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 深 圳 高 速 公 路 股 份 有 限 公 司 SHENZHEN EXPRESSWAY COMPANY LIMITED （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：00548 ） 海外監管公告 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第 13.10B 條而作出。 茲載列深圳高速公路股份有限公司（「本公司」）在上海證券交易所網站發佈的《2016 年第一次臨時股東大會會議資料》，僅供參閱。 承董事會命 胡偉 董事長 中國，深圳，2016 年 1 月 11 日 於本公告之日，本公司董事為：胡偉先生（執行董事及董事長）、吳亞德先生（執行董 事兼總裁）、王增金先生（執行董事）、李景奇先生（非執行董事）、趙俊榮先生（非執 行董事）、謝日康先生（非執行董事）、張楊女士（非執行董事）、趙志錩先生（非執行 董事）、區勝勤先生（獨立非執行董事）、林鉅昌先生（獨立非執行董事）、胡春元先生 （獨立非執行董事）和施先亮先生（獨立非執行董事）。 深 圳 高 速 公 路 股 份 有 限 公 司 SHENZHEN EXPRESSWAY COMPANY LIMITED 2016 年第一次临时股东大会 会议资料 现场会议时间： 2016 年1 月29 日（星期五）14:30 开始 现场会议地点： 深圳市益田路江苏大厦裙楼2-4 层 深圳高速公路股份有限公司会议室 网络投票平台： 上海证券交易所股东大会网络投票系统 会议资料目录 页码 一、 会议须知 1 二、 会议议程 3 三、 投票表格填写说明 4 四、 网络投票说明 6 五、 会议议案 — 关于南光高速、盐排高速、盐坝高速 调整收费及政府补偿的议案 7 深高速 2016 年第一次临时股东大会 会议须知 深圳高速公路股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会会议须知 为维护全体股东的合法权益，确保深圳高速公路股份有限公司（以下简称 “本公司”或“公司”）股东大会顺利进行，根据《公司法》等法律、法规和《公 司章程》的规定，特制订本须知： 一、