第四届董事会第二十四次会议决议公告-三一集团有限公司.PDFVIP

证券代码：600031 证券简称：三一重工 公告编号：2012-28 三一重工股份有限公司 第四届董事会第二十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带责任。 三一重工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十四 次会议于2012 年 11 月6 日以通讯表决的方式召开,会议应参加表决的董 事11 人，实际参加表决的董事11 人，符合《公司法》和《公司章程》的 有关规定，审议通过了以下议案： 一、审议通过《三一重工股份有限公司股票期权与限制性股票激励 计划（草案）》及其摘要 公司将以本次制订的《三一重工股份有限公司股票期权与限制性股票 激励计划（草案）》及其摘要按相关规定报中国证监会备案，并在取得中 国证监会对此项股票期权与限制性股票激励计划备案材料审核无异议函 后，提请召开公司股东大会审议，股东大会另行通知。 因董事易小刚先生、黄建龙先生属于《三一重工股份有限公司股票期 权与限制性股票激励计划（草案）》受益人，回避了对该议案的表决，其 余9 名董事参与了表决。 表决结果：_9_票赞成，_0_票反对，_0_票弃权 1 公司独立董事发表了独立意见，独立董事独立意见及《三一重工股份 有限公司股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及其摘要详见上海证 券交易所网站（ ）。 二、审议通过《三一重工股份有限公司股票期权与限制性股票激励 计划考核管理办法》 会议审议通过了《三一重工股份有限公司股票期权与限制性股票激励 计划考核管理办法》，并同意提交公司股东大会审议。此议案须在《三一 重工股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划 （草案）》及其摘要经 公司股东大会通过后生效。 因董事易小刚先生、黄建龙先生属于《三一重工股份有限公司股票期 权与限制性股票激励计划（草案）》受益人，回避了对该议案的表决，其 余9 名董事参与了表决。 表决结果：_9_票赞成，_0_票反对，_0_票弃权 《三一重工股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划考核管理 办法》详见上海证券交易所网站 （ ）。 三、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权与 限制性股票激励计划有关事项的议案》 会议审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权与 限制性股票激励计划相关事宜的议案》，并同意提交公司股东大会审议。 因董事易小刚先生、黄建龙先生属于《三一重工股份有限公司股票期 权与限制性股票激励计划（草案）》受益人，回避了对该议案的表决，其 余9 名董事参与了表决。 2 为了具体实施三一重工股份有限公司股票期权与限制性股票激励计 划，公司董事会提请股东大会授权董事会办理以下公司股票期权与限制性 股票激励计划的有关事项： 1、授权董事会确定股票期权与限制性股票激励计划的授予日； 2、授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票 拆细或缩股、配股等事宜时，按照股票期权与限制性股票激励计划规定的 方法对股票期权数量及所涉及的标的股票数量进行相应的调整； 3、授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票 拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照股票期权与限制性股票激励计划 规定的方法对授予价格进行相应的调整； 4、授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予股票期权与限 制性股票并办理授予股票期权与限制性股票所必需的全部事宜； 5、授权董事会对激励对象的行权或解锁资格、行权或解锁条件进行 审查确认，并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使； 6、授权董事会决定激励对象是否可以行权或解锁； 7、授权董事会办理激励对象行权或解锁所必需的全部事宜，包括但 不限于向证券交易所提出行权或解锁申请、向登记结算公司申请办理有关 登记结算业务、修改公司章程、办理公司注册资本的变更登记； 8、授权董事会办理未行权或解锁标的股票的锁定事宜； 9、授权董