2011年股东大会议程.docVIP

四川森普管材股份有限公司 2011年度股东大会 会议资料 会议召开时间：2012年3月 日14:00 会议地点：公司三楼会议室 会议议程 与会股东、股东代表，列会董事、监事、高管人员签到 董事长宣布会议开始 董事会秘书宣布股东资格审查报告 董事长推荐会议总监票员、监票员 本次股东大会审议事项 议 案 报告人 审议2011年董事会工作报告； 江泽佩 听取2011年治理整改工作报告； 甯 忠 审议2011年度财务决算报告； 钟锦屏 审议2011年度利润分配方案； 钟锦屏 审议第三届董事会工作报告； 江泽佩 审议第三届监事会工作报告； 邱家龙 审议第三届董事会财务报告； 钟锦屏 审议关于湖南南县新华联燃气有限公司退股的议案； 钟锦屏 听取关于德阳新源塑胶有限公司拆迁赔偿有关事项的报告； 钟锦屏 听取关于张燕萍案情通报； 钟锦屏 审议关于人事任免事项的议案； 江泽佩 审议关于聘请会计事务所为公司2011年度审计单位的议案； 钟锦屏 审议关于公司董事会换届选举的议案； 江泽佩 审议关于公司监事会换届选举的议案； 邱家龙 与会股东表决 计票并宣布表决结果 会议结束 附件一、 股东资格审查报告 各位股东、董事、监事： 现在由我作股东资格审查报告，根据公司董事会于2012年 月 日发出的《关于召开公司2011年股东大会的通知》，本公司全体股东均有权出席本次股东大会。实际出席本次股东大会的股东共 名，经审核，股东身份、持股数量均合法有效，共代表股份 股，占公司总股本1亿股的 %。本次会议符合《公司法》及公司章程之规定。 特此报告。 报告人： 二〇一二年三月 日 推选总监票员、监票员： 根据公司“股东大会议事规则”相关规定，拟提名：为监票员。 二〇一二年三月 日 2011年度董事会工作报告 董事长：江泽佩 各位股东： 依照《公司法》和公司章程规定，我代表公司董事会向公司各位股东作2011年度董事会工作报告，请审议。 报告期内公司主要财务指标 1、报告期末公司主营业务、主营业务成本及利润指标（单位：万元） 财务指标 2010年 2011年 同比增减% 营业收入 39707 营业成本 38179 营业利润 1528 净 利 润 1356 利润指标产生变化的主要原因： （1）营业成本增加主要因为原材料价格上涨；11年各项费用指标相对10年也大幅度上涨； （2）实现净利润 万，其中天津公司2011年实现利润 万；四川森普管材股份有限公司实现利润 万。 2、报告期末公司资产构成同比发生重大变化 财务指标 2010年 2011年 同比增减% 应收账款 7808 固定资产 9169 存 货 6424 短期借款 14326 长期借款 3000 资产总计 36679 资产构成产生变化的主要原因： （1）应收账款同比增加 %，主要是内部占用资金和经销款所致； （2）本期固定资产增加 %，主要是公司加大投资力度，处置和消化了大量的不良资产； （3）存货增加主要因为加大了产品的备库数量以应对市场需要； （4）短期借款与长期借款余额增加是提高资金利用率，尽可能的规避资金风险所致； （5）资产总计增加 %主要是经营班子强化生产经营管理努力拓宽市场空间，积极培育有利于企业持续发展的市场体系所致。 3、报告期内公司财务费用、管理费用、销售费用、所得税情况 财务指标 2010年 同比增减%