内蒙古亿利能源股份有限公司未来三年股东回报规划（2015.PDFVIP

内蒙古亿利能源股份有限公司 未来三年股东回报规划 （2015-2017 年） 内蒙古亿利能源股份有限公司（以下简称“公司”）在致力于自身可持续发 展的同时，高度重视股东的合理投资回报，并注重投资回报的稳定性和连续性。 根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发 [2012]37号）、《上市公司监管指引第3 号——上市公司现金分红》（证监会公告 [2013]43 号）、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》以及《公司章程》等 有关规定，为进一步增强公司现金分红的透明度，便于投资者形成稳定的回报预 期，公司特制订 《内蒙古亿利能源股份有限公司未来三年股东回报规划 （2015-2017 年）》（以下简称 “规划”或“本规划”）： 一、 制订本规划的考虑因素 公司着眼于长远和可持续发展，在综合考虑公司未来的发展战略规划、行业 发展趋势、公司实际经营情况、股东要求和意愿、社会资金成本、外部融资环境 等因素的基础上，依据《公司章程》要求，建立对投资者持续、稳定、科学的回 报规划和机制，对公司的利润分配做出明确的制度性安排，以保证利润分配政策 的连续性和稳定性。 二、分红规划的具体方案 1、利润分配原则 公司实行持续、稳定的股利分配政策，公司的股利分配应重视对投资者的合 理投资回报，并兼顾公司的可持续发展。在满足公司正常生产经营的资金需求情 况下，如无重大投资计划或重大现金支出等事项发生，公司将积极采取现金方式 分配股利。 2、利润分配的形式 公司采用现金、股票以及现金与股票相结合的方式分配股利。 3、股利分配顺序 公司分配当年税后利润时，应当提取利润的10%列入公司法定公积金。公司 法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上的，可以不再提取。公司的法定公 积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公积金之前，应当先 用当年利润弥补亏损。 公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东大会决议，还可以从税后利润 中提取任意公积金。 公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分配， 但公司章程规定不按持股比例分配的除外。 股东大会违反前款规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配 利润的，股东必须将违反规定分配的利润退还公司。 公司持有的本公司股份不参与分配利润。 4、股利分配的时间间隔 在符合分红条件情况下，公司每年度进行一次分红，公司董事会可以根据公 司的资金需求状况提议公司进行中期现金分配。 5、现金分红的条件和最低比例 公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的百分之十， 且每连续三年以现金方式累计分配的利润不少于这三年实现的年均可分配利润 的百分之三十。公司发放现金分红的具体条件如下： （1）公司该年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的 税后利润）为正值； （2）审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告； （3）董事会提出包含以现金方式进行利润分配的预案。 6、发放股票股利的条件 公司发放股票股利应注重股本扩张与业绩增长保持同步。除满足前款条件外， 若公司利润增长快速，在满足上述现金股利分配之余，公司可以以股票方式分配 股利。 7、未分配利润的用途 公司当年用于分配后剩余的未分配利润将根据公司当年实际发展情况和需要， 主要用于保证公司正常开展经营业务所需的营运资金，用于合理业务扩张所需的 投资以及其他特殊情况下的需求，具体使用计划安排、原则由董事会根据当年公 司发展计划和公司发展目标拟定。 8、利润分配政策的决策程序 公司进行股利分配时，应当由公司董事会先制订分配方案后，提交公司股东 大会进行审议。 董事会拟定利润分配政策相关议案过程中，应当充分听取外部董事、独立董 事意见。董事会审议通过利润分配政策相关议案的，应经董事会全体董事过半数 以上表决通过，经全体独立董事二分之一以上表决通过，独立董事发表独立意见， 并及时予以披露。 公司根据生产经营情况、投资规划和长期发展的需要，确需调整利润分配政 策的，调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定；有 关调整利润分配政策的议案，由独立董事发表意见，经公司董事会审议后提交公 司股东大会批准，公司应当提供网络投票等方式以方便股东参与股东大会表决。