四川观堂建筑工程设计股份有限公司股票发行方案-全国中小.PDFVIP

四川观堂建筑工程设计股份有限公司 Sichuan Kuantown Architectural Engineering Desing Co.,Ltd. 股票发行方案 主办券商 （湖北省武汉市新华路特8 号长江证券大厦） 二零一五年十一月 四川观堂建筑工程设计股份有限公司 股票发行方案 本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺股票发行方案不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性 承担个别和连带的法律责任。 根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自 行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 1 四川观堂建筑工程设计股份有限公司 股票发行方案 目录 释 义3 一、公司基本信息4 二、发行计划4 （一）发行目的4 （二）发行对象及现有股东的优先认购安排4 （三）发行价格及定价方法5 （四）发行数量及金额5 （五）公司挂牌以来的分红派息、转增股本及其对公司价格的影响6 （六）股份限售安排6 （七）募集资金用途6 （八）本次发行前滚存未分配利润的处置方案6 （九）本次发行拟提交股东大会批准和授权的相关事项7 （十）本次发行涉及主管部门审批、核准或备案事项情况7 三、董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析7 四、其他需要披露的重大事项8 （一）其他披露重大事项8 （二）附生效条件的股票认购合同的内容摘要8 五、中介机构信息10 六、有关声明11 2 四川观堂建筑工程设计股份有限公司 股票发行方案 释 义 除非本文另有所指，下列词语在本股票发行方案中具有如下含义： 释义项目 释义 公司、本公司 指 四川观堂建筑工程设计股份有限公司 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书 拙朴建筑 指 成都拙朴建筑工程咨询事务所(有限合伙) 壹泽投资 指 四川省壹泽投资管理有限责任公司 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《公司章程》 指 《四川观堂建筑工程设计股份有限公司章程》 证监会、中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 主办券商 指 长江证券股份有限公司 3 四川观堂建筑工程设计股份有限公司