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13.10B 2016 • • * 四川成渝高速公路股份有限公司 SICHUAN EXPRESSWAY COMPANY LIMITED 2016 年第一次临时股东大会 会议资料 现场会议召开时间：2016 年2 月24 日（星期三）下午3 时 网络投票起止时间：自2016 年2 月24 日至2016 年2 月24 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的 投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台 的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 会议地点：四川省成都市武侯祠大街252 号 四川成渝高速公路股份有限公司四楼420 会议室 会议资料目录 页码 一、会议须知 1-2 二、会议议程 3-4 三、投票表格填写说明 5-6 四、会议议案 7-17 四川成渝高速公路股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会会议须知 为维护四川成渝高速公路股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）全体 股东的合法权益，确保本次股东大会（以下简称“股东大会”）顺利进行，根据《公 司法》等法律、法规和公司章程的规定，特制订本须知： 一、全体参会人员应以维护全体股东的合法权益、保障会议的正常秩序和议 事效率为原则，自觉履行法定义务。 二、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的公司股东（含股东 代理人，以下同）、董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师、H 股投票审验 人及公司董事会邀请的人员以外，公司有权依法拒绝其他人士入场；对于干扰股 东大会秩序、寻衅滋事和侵犯股东合法权益的行为，公司有权予以制止并报告有 关部门查处。 三、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。参会股东 应认真履行其法定权利和义务，不得侵犯其他股东的权益。 四、股东大会由董事长担任会议主席并主持会议，董事长因故不能主持会议 时，由董事长指定一名公司董事担任会议主席并主持会议。公司董监事会办公室 具体负责股东大会的会务事宜。 五、为了能够及时、准确地统计出席股东大会的股东人数及所代表的股份数， 出席股东大会的股东请务必准时到达会场，并在“出席股东签名册”上签到。股 东签到时，应出示以下证件和文件： 1、内资法人股东的法定代表人出席会议的，应出示加盖单位公章的法人营业 执照复印件、法人股东账户卡、本人身份证明文件；委托代理人出席会议的，代 理人还应出