亚宝药业集团股份有限公司第五届董事会第七次会议决议公告.PDFVIP

证券代码：600351 股票简称：亚宝药业 编号：2012-临09 号 亚宝药业集团股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告 暨召开公司2012 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 亚宝药业集团股份有限公司第五届董事会第七次会议于2012 年6 月28 日在 公司总部会议室召开,会议应到董事9 人，实到董事7 人，郭江明董事因公出差 委托任武贤董事长代为出席会议并行使表决权，薄少伟董事因公出差委托岳丽华 董事代为出席会议并行使表决权，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 公司监事及高管人员列席了会议。会议由公司董事长任武贤先生主持，会议审议 并经表决一致通过了如下决议: 一、审议通过关于设立募集资金专用帐户的议案； 同意公司设立如下募集资金专用帐户： 1、开户行：上海浦东发展银行运城分行 账 号：19210154500001301 2、开户行：晋商银行运城分行 账 号：35910130000010076 3、开户行：中国光大银行太原分行 账 号：75250188000558425 表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。 二、审议通过关于设立全资子公司山西亚宝医药物流配送有限公司的议案； 同意公司出资2000 万元设立全资子公司山西亚宝医药物流配送有限公司， 经营范围：医药配送。（以工商登记为准） 表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。 三、审议通过关于变更应收款项坏帐准备计提比例的议案； 同意公司对应收款项坏账准备计提比例进行如下变更：应收款项账龄4-5 年的坏账准备计提比例由30%变更为50%；应收款项账龄5 年以上的坏账准备计 提比例由30%变更为100%；应收款项其他账龄的坏账准备计提比例不变。 公司本次对应收款项坏账准备计提比例进行变更，能够更准确、真实地反映 公司的财务状况和经营成果，本次会计估计的变更符合公司的实际，符合《企业 会计准则》有关规定。 表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。 具体内容详见《关于变更坏帐准备计提比例的公告》。 四、审议通过关于分红政策及未来三年股东回报规划的议案； 公司独立董事就公司修改公司章程及制定分红政策及未来三年股东回报规 1 划发表独立意见如下： 公司在保持自身持续稳健发展的同时高度重视对股东的合理投资回报，在充 分考虑了保证投资者合理投资回报、公司盈利能力、公司现金流状况，公司未来 发展规划、外部融资环境、公司业务发展阶段和所处行业特点等各方面因素的前 提下，公司制定了连续、稳定、科学的分红政策及未来三年股东回报规划，并形 成了相应修改公司章程的议案，上述内容及决策程序符合有关法律、法规、中国 证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》及公司章程的规定， 有利于更好的保护投资者特别是中小投资者的利益。我们同意将其提交公司股东 大会审议。 表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议通过。 具体内容详见上海证券交易所网站（）上刊登的《亚宝药业 集团股份有限公司分红政策及未来三年股东回报规划（2012-2014年）》。 五、审议通过关于修改公司章程议案； 1、原“第十三条 经依法登记，公司经营范围：生产及销售原料药、小容量 注射剂（含抗肿瘤药）、冻干粉针剂（含抗肿瘤药）、片剂（含外用）、硬胶囊 剂、软胶囊剂、颗粒剂、茶剂、口服液、软膏剂、精神药品（氯氮卓、地西泮片）、 透皮贴剂、巴布剂、保健用品、医疗器械、饲料添加剂、卫生材料、药用包装材 料、塑料制品、日用化妆品、化工产品（除危险品）。中药材种植加工。中西药 的研究与开发。医药信息咨询及技术转让服务。经营本企业自产产品的出口业务； 经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业 务（国家限定公司经营和国家禁止出口的商品及技术除外）；经营进料加工和“三