某国际酒店发展股份有限公年度报告.pdfVIP

上海锦江国际酒店发展股份有限公司 2009年年度报告摘要 上海锦江国际酒店发展股份有限公司 2009 年年度报告摘要 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。 1.2 公司独立董事徐建新先生因公务出国未能出席本次会议，授权委托独立董事李扣庆先生出席会议 并代行表决权。 1.3 本公司按中国会计准则编制的 2009 年度财务报表，经普华永道中天会计师事务所有限公司审计， 注册会计师柯镇洪先生、高文俊先生签字出具了普华永道中天审字（2010）第 10002 号标准无保留意 见的审计报告。 1.4 公司负责人董事长俞敏亮先生，主管会计工作负责人首席执行官陈灏先生及会计机构负责人副总 裁卢正刚先生声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。 1.5 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？ 否 1.6 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 1.7 公司于2009 年 10 月23 日召开的2009 年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司重大资产置 换及购买暨关联交易方案的议案》。基于各自的业务定位及经营发展的需要，以及减少关联交易、避 免同业竞争的考虑，公司及上海锦江国际酒店（集团）股份有限公司拟对双方的资产和业务进行重组， 通过相关资产置换并完成附属交易，以便使各自的管理和资源优势得以更好地发挥，最大限度地提高 资产和资金利用效率，为股东创造更高的价值。在本次交易中，公司拟置入及购买的资产为锦江之星 旅馆有限公司 71.225%股权、上海锦江国际旅馆投资有限公司 80%股权和上海锦江达华宾馆有限公司 100%股权。拟置出及出售的资产为本公司拥有的分公司新亚大酒店和新城饭店全部资产负债、上海锦 江国际管理专修学院的全部权益、锦江国际酒店管理有限公司 100%股权、上海海仑宾馆有限公司 66.67%股权、上海建国宾馆有限公司 65%股权、上海锦江汤臣大酒店有限公司 50%股权、武汉锦江国际 大酒店有限公司 50%股权、上海锦江德尔互动有限公司 50%股权、上海扬子江大酒店有限公司 40%股权、 温州王朝大酒店有限公司 15%股权。上述公司重大资产置换及购买暨关联交易方案于 2010 年 1 月 29 日经中国证券监督管理委员会上市公司并购重组审核委员会审核，获有条件通过。截至本报告批准报 出日止，公司尚未收到中国证券监督管理委员会关于本公司上述重大资产置换等交易的正式核准文件。 详细内容请参考本报告“十、重要事项” 。 2009 年年度报告述及的有关公司未来发展战略及其相应措施等，根据股东大会通过的《关于公司重大 资产置换及购买暨关联交易方案》的精神进行阐述。 §2 公司基本情况 2.1 基本情况简介 股票简称 锦江股份 股票代码 600754 股票上市交易所 上海证券交易所 股票简称 锦江 B 股 股票代码 900934 股票上市交易所 上海证券交易所 第 1 页 共 35 页 上海锦江国际酒店发展股份有限公司 2009年年度报告摘要 公司注册地址和办公地址 上海市延安东路 100 号25 楼 邮政编码 200002 公司国际互联网网址 电子信箱 JJIR@ 2