某酒业股份有限公司年度报告.docVIP

贵州茅台酒股份有限公司 600519 2012 年年度报告  重要提示 一、 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议，其中，亲自出席的 10 人，授权委托其他董事出席的 1 人（独立董事林涛先生因工作原因未能亲自出席会议，授权委托独立董事梁蓓女士代为出 席并行使表决权）。 三、 立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人袁仁国先生、主管会计工作负责人何英姿女士及会计机构负责人（会计主 管人员）汪智明先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案： 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2012年度公司实现净利润 13,308,079,612.88 元。根据《公司章程》的有关规定，提取法定盈余公积金395,518,087.11 元，以及根据公司2011 年度股东大会决议实施利润分配方案派发现金股利4,149,605,460.23 元，加上年初未分配利润19,937,119,181.96 元， 本次实际可供股东分配的利润为 28,700,075,247.50 元。 根据公司实际状况和未来可持续协调发展的需求，拟订了以下利润分配预案：以2012 年年末总股本103,818 万股为基数，向全体股东每10 股派发现金红利64.19元（含税），共 计派发股利 6,664,077,420.00 元，剩余22,035,997,827.50 元留待以后年度分配。 以上利润分配预案须提交公司股东大会审议通过后实施。 六、本年度报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述因存在不确定性，不构成本 公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？ 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否  目录 第一节 释义及重大风险提示.........................................................................................................3 第二节 公司简介 ............................................................................................................................4 第三节 会计数据和财务指标摘要.................................................................................................6 第四节 董事会报告 ........................................................................................................................8 第五节 重要事项 ..........................................................................................................................22 第六节 股份变动及股东情况.......................................................................................................25 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.......................................................................29 第八节 公司治理 ..........................................................................................................................36 第九节 内部控制 ..........................................................................................................................39 第十节 财务