審核委員會的職權範圍及運作模式.PDFVIP

敏實集團有限公司敏實集團有限公司 敏實集團有限公司敏實集團有限公司 （「本公司（「本公司」）」） （「（「本公司本公司」）」） 審核委員會的職權範審核委員會的職權範 審核委員會的職權範審核委員會的職權範 圍及運作模式圍及運作模式 圍及運作模式圍及運作模式 成員成員 成員成員 1. 委員會由本公司董事會（「董事會」）委任的不少於三名成員組成，全部 須為非執行董事，而過半數須為《香港聯合交易所有限公司證券上市規 則》（「上市規則」）所指的獨立非執行董事。 2. 委員會主席須由董事會委任，且必須為一名獨立非執行董事。 會議次數及議事程序會議次數及議事程序 會議次數及議事程序會議次數及議事程序 3. 委員會每年須召開會議至少二次；若因工作需要