審核委員會職權範圍-DaoheGlobal-Home.PDFVIP

LINMARK GROUP LIMITED 林麥集團有限公司* （於百慕達註冊成立之有限公司） 審核委員會職權範圍 以下審核委員會（「委員會」）職權範圍乃由 Linmark Group Limited （林麥集團有限公 司）（「本公司」）（本公司及其附屬公司下文統稱「本集團」）董事會（「董事會」）於二 零零二年四月二十二日採納，並經董事會修訂分別於二零零五年三月十六日、二零零 九年五月二十九日及二零一二年四月一日生效。 組成 1. 委員會乃按於二零零二年四月二十二日舉行之董事會會議上通過之決議案成立。 成員 2. 委員會由董事會於本公司非執行董事中委任，並由最少三名成員組成，大部份成 員應為獨立非執行董事。其中至少一名成員須為具備香港聯合交易所有限公司 （「聯交所」）證券上市規則（「上市規則」）第 3.10(2)條所規定之合適專業資格或 會計或相關財務管理專業知識之獨立非執行董事。 3. 現時負責審核本公司賬目之核數公司之前任合夥人在以下日期（以日期較後者爲 準）起計一年內，不得擔任委員會成員