審核委員會職權範圍-ShunTakHoldingsLimited.PDFVIP

SHUN TAK HOLDINGS LIMITED 信 德 集 團 有 限 公 司 （於香港註冊成立之有限公司） （股份代號：242 ） 審核委員會 - 職權範圍 信德集團有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此採納此審核委員會（「審核 委員會」）職權範圍 ，其職權責任以及具體職責如下： 成員 審核委員會應由本公司董事會委任，並包括不少於三名非執行董事，其中過半數應 為獨立非執行董事。至少一名獨立非執行董事必須具備按香港聯合交易所有限公司 證券上市規則 ( 「上市規則」) 第 3.10(2)條要求之適當專業資格或會計或相關財務 管理專長 。會議的法定人數為兩名成員。委員會主席應由董事會委任的獨立非執行 董事擔任 。 本公司現時之核數師事務所的前合夥人應由下述日期 (以較遲者為準) 一年內禁止 擔任審核委員會成員： (i) 終止為事務所的合夥人 ；或 (ii) 終止於事務所有任何財務利益。 職權 審核委員會獲授予職權按此職權範圍調查任何活動，所有僱員亦需配