審核委員會職權範圍-SiSMobileHoldingsLimited.PDFVIP

SiS Mobile Holdings Limited 新龍移動集團有限公司* （於開曼群島註冊成立的有限公司） （股份代號：1362） （「本公司」） 審核委員會職權範圍 成員 1. 審核委員會成員須由董事會從本公司的非執行董事中委任。審核委員 會最少須由三(3)名成員組成 。審核委員會的法定人數為兩(2)人。 2. 委員會的主席須由委員會自身提名並由董事會委任。 出席會議 3. 財務董事或財務總監或財務負責人或財務經理一般須出席會議，而外 聘核數師的代表可應邀出席會議 。其他董事會成員亦有權出席會議 。 然而，委員會每年至少須舉行兩次有外聘核數師出席但並無董事會執 行董事出席的會議 。 4. 委員會的秘書須由公司秘書擔任。 會議次數 5. 審核委員會每年須舉行至少兩次會議 。外聘核數師在其認為有必要的情 況下可要求召開會議。 *僅供識別 Page 1 of 5 權力 6.