審核委員會職權範圍-中升集团.PDFVIP

於二零一二年三月二十六日修訂 中升集團控股有限公司 審核委員會職權範圍 定義 1. 就本職權範圍（「 職權範圍 」）而言： 審核委員會 指董事會根據本職權範圍第 2 條通過之決議案而設立之審核委員會。 董事會指本公司之董事會。 財務總監指董事會不時委任負責管理財務之本公司高級行政人員。 本公司指中升集團控股有限公司。 公司秘書 指本公司任一聯席公司秘書。 董事指董事會成員。 本集團 指於有關期間，本公司及其附屬公司和聯營公司；或若文義另有所指，於本公 司成為其現時附屬公司和聯營公司之控股公司前之期間，本公司之現時附屬公司和聯 營公司；或其現時附屬公司和聯營公司或其前身（視乎具體情況）所營運之業務。 上市規則指《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》（經不時修訂）。 高級管理層 指主席、行政總裁、常務總裁、財務總監、副總裁、聯席公司秘書及董事 會不時決定出任本公司高級管理層之本集團任何其他行政人員。