審核委員會職權範圍-柏榮集團(控股)有限公司PakWing.docVIP

本職權範圍以英文編製，若中英文版有歧義，概以英文版為準。 柏榮集團（控股）有限公司 (於開曼群島註冊成立的有限責任公司) (“本公司”) 審核委員會 職權範圍 組織 本公司董事(“董事”)會(“董事會”)議決於董事會轄下成立一個審核委員會(“委員會”)。目標 委員會的主要工作目標是負責與核數師的關係、審閱本公司資料及監管本公司財務制度程序 成員 委員會由三名非執行董事組成，由董事會委任及罷免，其間，如有委員會委員(“委員”)不再擔任董事職務，彼將自動失去委員資格，並由董事會委任新的委員，補足委員會人數。委員會最少須由三名成員組成，其中又至少要有一名是如《上市規則》“《上市規則》”第(2)條所規定具備適當專業資格，或具備適當的會計或相關的財務管理專長的獨立非執行董事。委員會的成員必須以獨立非執行董事佔大多數。 委員會主席須由董事會委任，並且必須為獨立非執行董事。秘書 除委員會另外委任外，委員會秘書由本公司秘書擔任。 權力 董事會授權委員會按照其職權範圍進行任何調查。委員會有權向本公司“本集團”)任何僱員索取任何所需資料，而所有僱員亦獲指示與委員會合作，滿足其任何要求。 董事會授權委員會向外諮詢法律或其他獨立的專業意見；如有需要，可邀請具備相關經驗及專業知識的外界人士出席會議。 董事會授權委員會檢討財務匯報、內部監控或其他方面可能發生的不正當行為關注安排。 6. 職務 委